寧波海關(guān)破獲1.37億元出口服裝騙取退稅大案

16日，寧波海關(guān)、寧波市稅務(wù)局、寧波市公安局、人民銀行寧波市中心支行聯(lián)合對外發(fā)布，經(jīng)過一年的聯(lián)合偵辦，四家單位聯(lián)合破獲一起出口服裝騙取退稅大案，搗毀一個涉及浙江、江西等8省17市的騙稅犯罪團伙。該案件涉及出口貨物價值1.37億元、騙取國家退稅款2200萬元。

2019年6月，根據(jù)海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、公安部、中國人民銀行聯(lián)合下發(fā)的案件線索，寧波海關(guān)、寧波市稅務(wù)局、寧波市公安局、中國人民銀行寧波市中心支行聯(lián)合成立了打擊出口騙退稅“P14”專案組，并確立以主要犯罪嫌疑人寧波籍楊某為突破口進行案件偵破。

歷經(jīng)四個月的偵查取證，專案組最終查明以楊某為首的犯罪團伙實際控制江西南昌4家服裝企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，以寧波市D外貿(mào)公司名義非法向貨代公司購買出口貨物信息、通過非法渠道購買外匯，騙取國家退稅款2200萬元。

2020年8月，浙江省寧波市北侖區(qū)人民法院一審判決寧波市D外貿(mào)公司犯騙取出口退稅罪和虛開發(fā)票罪，判處罰金2210萬元；主犯楊某犯騙取出口退稅罪和虛開發(fā)票罪，判處有期徒刑11年，并處罰金2210萬元。

據(jù)悉，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百零四條、第二百零五條之規(guī)定：以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。