丹東化學(xué)繊維株式會(huì)社公告

証券コード：000498証券略稱(chēng)：*ST丹化公告番號(hào)：2010-27

丹東

第六回三回取締役會(huì)決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であり、虛偽記載、誤認(rèn)性陳述又は重大な遺漏がないことを保証します。

一、仕事の変動(dòng)の原因で、潘躍東さんは會(huì)社の取締役、取締役會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)総監(jiān)、副総経理をやめました。

二、「取締役補(bǔ)選に関する案件」

會(huì)社の取締役會(huì)は第6回取締役會(huì)非獨(dú)立取締役候補(bǔ)の陳愛(ài)欽女史を取締役に指名した。

陳愛(ài)欽、女性、1963年3月生まれ、高級(jí)経済士、現(xiàn)在アモイ永同昌グループ會(huì)社の副社長(zhǎng)、総経理をしています。

當(dāng)社の株式を保有していません。持株株主及び実際支配人と関係があります。中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていません。

この議案は株主総會(huì)に提出して議決しなければならない。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

三、會(huì)社の取締役會(huì)が決定し、取締役會(huì)の秘書(shū)が空いている間、會(huì)社の総経理の林霆氏が取締役會(huì)秘書(shū)の職責(zé)を代行する。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

四、會(huì)社の社長(zhǎng)の指名により、厳_を會(huì)社の財(cái)務(wù)監(jiān)督に任命する。

厳_、女性、1967年2月生まれ、大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位、公認(rèn)會(huì)計(jì)士、會(huì)計(jì)士、技師。

広東省の原子力発電の合弁會(huì)社の技師、中國(guó)太平洋財(cái)産保険株式會(huì)社の湖北支社の財(cái)政部課長(zhǎng)を擔(dān)當(dāng)していました。現(xiàn)在は北京晨谷苑不動(dòng)産開(kāi)発有限公司の財(cái)務(wù)監(jiān)督をしています。

會(huì)社の株式を保有していない。持株株主及び実際支配者とは関係がない。中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていない。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

五、會(huì)社の社長(zhǎng)の指名により、航空會(huì)社の副社長(zhǎng)に任命する。

航空、男性、1970年11月生まれ、共産黨員。

華中理工大學(xué)経済學(xué)部卒業(yè)、経済學(xué)士、會(huì)計(jì)士、登録コンサルティングエンジニア（投資）、登録証券従業(yè)員（証券投資コンサルティング業(yè)務(wù)）。

中國(guó)建設(shè)銀行の福州晉安支店長(zhǎng)を務(wù)めました。現(xiàn)在は中國(guó)建設(shè)銀行福州城北支店國(guó)際業(yè)務(wù)部のマネージャーをしています。

會(huì)社の株式を保有していない、持株株主及び実際支配者とは関連がない、中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていない。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

會(huì)社の獨(dú)立取締役は、會(huì)社の第六回三回取締役會(huì)が審議し、任命された高級(jí)管理者及び役員の辭任手順は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の規(guī)定に符合しており、任命された上級(jí)管理者はその職務(wù)の能力を備えており、取締役會(huì)の指名、任命に同意していると考えています。

六、會(huì)社の取締役會(huì)は2010年10月27日に臨時(shí)株主総會(huì)を開(kāi)催する予定で、詳しくは同日の「丹東化學(xué)繊維株式有限公司2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)開(kāi)催に関する通知」を參照してください。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

丹東化學(xué)繊維株式會(huì)社取締役會(huì)

2010年10月9日

証券コード：000498証券略稱(chēng)：*ST丹化公告番號(hào)：2010-28

丹東化學(xué)繊維株式會(huì)社

2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)開(kāi)催についてのお知らせ

當(dāng)社及びその取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がないこと。

一、會(huì)議の基本狀況

1、招集者：會(huì)社取締役會(huì)

2、會(huì)社の第六回三回取締役會(huì)の審議で、「丹東化學(xué)繊維株式有限公司の2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)開(kāi)催に関する通知」が採(cǎi)択されました。會(huì)議の開(kāi)催は「會(huì)社法」、「深セン証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」、「會(huì)社定款」などの規(guī)定に適合しています。

3、會(huì)議の開(kāi)催日と時(shí)間：2010年10月27日午前9時(shí)

4、會(huì)議の開(kāi)催方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票

5、出席先

（1）2010年10月22日午後までに、中國(guó)証券登録決算有限責(zé)任公司深セン支社に在籍している當(dāng)社の株主全員を登録する。

上記の株主全員は株主総會(huì)に出席する権利を有し、かつ、書(shū)面で代理人を會(huì)議に出席させて議決に參加させることができ、當(dāng)該株主代理人は當(dāng)社株主である必要はない。

（2）當(dāng)社取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者。

（3）當(dāng)社が採(cǎi)用した弁護(hù)士。

6.會(huì)議場(chǎng)所：遼寧省丹東市振興區(qū)浜江西路6號(hào)

丹東化學(xué)繊維株式會(huì)社會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、今回の株主総會(huì)で審議された議案はすでに會(huì)社の第六期三回、第六回二次取締役會(huì)で審議され、議案は合法的である。

2、今回の株主総會(huì)の議案：

（1）、『取締役補(bǔ)選に関する案件』

第6回取締役會(huì)非獨(dú)立取締役候補(bǔ)の陳愛(ài)欽女史を取締役に選出する。

（2）「會(huì)社定款」第二章第十三條「経営範(fàn)囲」の修正に関する案件。

原：第十三條法律に基づいて登録して、會(huì)社の経営範(fàn)囲：化學(xué)繊維及び化繊織物の製造を主に扱っています。化學(xué)繊維技術(shù)コンサルティングサービス、電力生産、熱供給サービスを兼営しています。

化學(xué)繊維及び化學(xué)繊維の製造を主に扱い、化學(xué)繊維技術(shù)コンサルティングサービス、電力生産、熱供給サービス及び不動(dòng)産投資、不動(dòng)産ブローカー、不動(dòng)産コンサルティングサービスなどを兼営する。

3、議案の內(nèi)容は詳しくは2010年10月12日と2010年8月31日の「中國(guó)証券報(bào)」、「証券時(shí)報(bào)」、大潮流資本洪水ネット（www.cninfo.com.cn）に掲載された「丹東化學(xué)繊維株式有限公司第六回三次取締役會(huì)決議公告」、「丹東化學(xué)繊維株式有限公司第六回第二次取締役會(huì)決議公告」を參照してください。

三、會(huì)議の登録方法

1、登録方式：法人株主が會(huì)社の営業(yè)許可証のコピー（法人公印を捺印する）、法人授権依頼書(shū)と出席者の身分証を持って登録手続きを行います。流通株株主は本人の身分証と本人の株主口座カードを持って登録手続きを行います。授権委託代理人は授権依頼書(shū)、本人の身分証、授権者株主口座カードを持って登録します。

2、登録場(chǎng)所：丹東化學(xué)繊維株式有限公司証券部

四、その他

1、會(huì)議の連絡(luò)先：

連絡(luò)先：遼寧省丹東市振興區(qū)浜江西路6號(hào)

丹東化學(xué)繊維株式會(huì)社証券部

2、連絡(luò)先：余承義

3、電話：0456-164666

4、ファックス：0412-237377

5、郵便番號(hào)：118000

會(huì)議の費(fèi)用：會(huì)議期間は半日で、參加者は交通と宿泊の費(fèi)用は自分で処理します。

ここに公告する。

丹東化學(xué)繊維株式會(huì)社

重役會(huì)議

2010年10月9日

授権依頼書(shū)

會(huì)社を代表して、丹東化學(xué)繊維株式有限公司の2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)に出席しました。

依頼者：

委託者の身分証番號(hào)：

委託者持株數(shù)：

委託者株主口座番號(hào)：

受託者：

受託者の身分証番號(hào)：

依頼日：年月日