丹東化學纖維股份有限公司公告

　　證券代碼：000498證券簡稱：*ST丹化公告編號：2010-27

　　丹東化學纖維股份有限公司

　　第六屆三次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　董事會會議通知于2010年9月28日以通訊方式向全體董事發出，會議于2010年10月9日在公司會議室召開，會議應出席董事5人，親自出席4人，董事張宗真因公出委托董事王振山出席會議并表決，公司監事會成員列席了會議。會議由董事長王振山先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　一、因工作變動原因，潘躍東先生辭去公司董事、董事會秘書、財務總監、副總經理職務，辭職后不在公司擔任任何職務。

　　二、《關于補選董事的議案》

　　公司董事會提名第六屆董事會非獨立董事候選人陳愛欽女士為董事。

　　陳愛欽，女，1963年3月出生，高級經濟師，現任廈門永同昌集團公司副董事長、總經理。未持有本公司股份;與控股股東及實際控制人存在關聯關系;未受到中國證監會的處罰及深圳證券交易所懲戒。

　　該議案須提交股東大會審議通過。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、公司董事會決定，在董事會秘書空缺期間，由公司總經理林霆先生代行董事會秘書職責。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、根據公司總經理提名，聘任嚴芃為公司財務總監。

　　嚴芃，女，1967年2月出生，大學本科，學士學位，注冊會計師、會計師、工程師。曾任廣東核電合營公司工程師、中國太平洋財產保險股份公司湖北分公司計財部科長，現任北京晨谷苑房地產開發有限公司財務總監。未持有公司股份;與控股股東及實際控制人無關聯關系;未受到中國證監會的處罰及深圳證券交易所懲戒。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、根據公司總經理提名，聘任任航為公司副總經理。

　　任航，男，1970年11月出生，中共黨員。華中理工大學經濟系本科畢業，經濟學學士，會計師、注冊咨詢工程師(投資)、注冊證券從業人員(證券投資咨詢業務)。曾任中國建設銀行福州晉安支行行長，現任中國建設銀行福州城北支行國際業務部經理。未持有公司股份;與控股股東及實際控制人不存在關聯關系;未受到中國證監會的處罰及深圳證券交易所懲戒。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事認為，公司第六屆三次董事會審議通過聘任的高級管理人員及高管人員的辭職程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，聘任的高管人員具備其所任職務的能力，同意董事會的提名、聘任。

　　六、公司董事會定于2010年10月27日召開臨時股東大會，具體詳見同日《丹東化學纖維股份有限公司關于召開2010年第一次臨時股東大會通知》。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　丹東化學纖維股份有限公司董事會

　　2010年10月9日

　　證券代碼：000498證券簡稱：*ST丹化公告編號：2010-28

　　丹東化學纖維股份有限公司

　　關于召開2010年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、公司第六屆三次董事會審議通過了《丹東化學纖維股份有限公司關于召開2010年第一次臨時股東大會通知》，會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。

　　3、會議召開日期和時間：2010年10月27日上午9時

　　4、會議召開方式：現場記名投票

　　5、出席對象

　　(1)截至2010年10月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　6.會議地點：遼寧省丹東市振興區濱江西路6號

　　丹東化學纖維股份有限公司會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會審議的議案已經公司第六屆三次、第六屆二次董事會審議通過，議案程序合法。

　　2、本次股東大會議案：

　　(1)、《關于補選董事的議案》

　　選舉公司第六屆董事會非獨立董事候選人陳愛欽女士為董事。

　　(2)、關于修改《公司章程》第二章第十三條"經營范圍"的議案。

　　原：第十三條經依法登記，公司的經營范圍：主營化學纖維及化纖紡織品制造;兼營化纖技術咨詢服務、電力生產、供熱服務。

　　現：第十三條經依法登記，公司的經營范圍：主營化學纖維及化纖紡織品制造;兼營化纖技術咨詢服務、電力生產、供熱服務及房地產投資、房地產經紀、房地產咨詢服務等。

　　3、議案內容詳見2010年10月12日及2010年8月31日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資汛網(www.cninfo.com.cn)刊登的《丹東化學纖維股份有限公司第六屆三次董事會決議公告》、《丹東化學纖維股份有限公司第六屆二次董事會決議公告》。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記方式：法人股東持單位營業執照復印件(加蓋單位公章)、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續;流通股股東持本人身份證及本人股東帳戶卡辦理登記手續;授權委托代理人持授權委托書、本人身份證、授權人股東賬戶卡進行登記;異地股東可用傳真或信函方式進行登記。

　　2、登記地點：丹東化學纖維股份有限公司證券部

　　四、其他

　　1、會議聯系方式：

　　聯系地址：遼寧省丹東市振興區濱江西路6號

　　丹東化學纖維股份有限公司證券部

　　2、聯系人：余承義

　　3、電話：0415-6164666

　　4、傳真：0415-2237377

　　5、郵編：118000

　　會議費用：會期半天，與會人員交通食宿費用自理。

　　特此公告。

　　丹東化學纖維股份有限公司

　　董事會

　　2010年10月9日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席丹東化學纖維股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日