佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決提案的情況;

　　2、本次股東大會(huì)無變更前次股東大會(huì)決議;

　　3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、議案1-8屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者(指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨(dú)計(jì)票。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2014年10月10日下午14：30;

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年10月9日-2014年10月10日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年10月10日9：30-11：30，13：00-15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年10月9日15：00 至2014年10月10日15：00 期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：佛山市南海區(qū)桂城科技園(簡平路)B-3號(hào)公司總部會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、會(huì)議主持：會(huì)議由公司副董事長于洪濤先生主持。

　　6、會(huì)議出席情況：參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)

　　24人，代表有表決權(quán)的股份244,810,255股，占公司股本總額的67.3759%。

　　其中：現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)4人，代表有表

　　決權(quán)的股份242,018,000股，占公司股本總額66.6074%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)20人，代表股份2,792,255股，占公司總股份的0.7685%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。廣東南天明律師事務(wù)所蒙小君、姚佳瑜律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票244,785,895股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9900%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0074%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0026%。

　　其中，中小股東表決情況：贊成票5,481,895股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5576%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3269%;棄權(quán)票 6,360股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1155%。

　　上述議案獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，該議案獲得通過。

　　2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》，具體表決結(jié)果如下：

　　2.1發(fā)行股票種類及面值

　　表決結(jié)果：

　　贊成票244,785,895股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9900%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0074%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0026%。

　　其中，中小股東表決情況：贊成票5,481,895股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5576%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3269%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1155%。

　　2.2發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　表決結(jié)果：

　　贊成票244,785,895股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9900%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0074%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0026%。

　　其中，中小股東表決情況：贊成票5,481,895股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5576%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3269%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1155%。

　　2.3發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

　　表決結(jié)果：

　　贊成票244,785,895股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9900%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0074%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0026%。

　　其中，中小股東表決情況：贊成票5,481,895股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5576%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3269%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1155%。

　　2.4發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　表決結(jié)果：

　　贊成票244,785,895股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9900%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0074%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0026%。

　　其中，中小股東表決情況：贊成票5,481,895股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5576%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3269%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1155%。

　　2.5發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：

　　贊成票244,785,895股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9900%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0074%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0026%。

　　其中，中小股東表決情況：贊成票5,481,895股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5576%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3269%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1155%。

　　2.6限售期安排

　　表決結(jié)果：

　　贊成票244,785,895股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9900%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0074%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0026%。

　　其中，中小股東表決情況：贊成票5,481,895股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5576%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3269%;棄權(quán)票6,360股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1155%。

　　2.7募集資金數(shù)量及用途

　　表決結(jié)果：

　　贊成票244,785,895股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9900%;反對(duì)票18,000股，占出席會(huì)議有效表