進口付匯核銷監(jiān)管部門的職責

　　進口付匯核銷監(jiān)管部門的職責：

　　(一)整理銀行報送的進口付匯核銷單，錄入有關數(shù)據(jù)。一般要求隔日錄入完畢并按付匯日期將核銷單歸檔。對有問題的核銷單及時與銀行聯(lián)系改正。待國際收支統(tǒng)計申報2.0版軟件穩(wěn)定運行之后，進口付匯核銷單數(shù)據(jù)直接從該軟件系統(tǒng)中提取，取消手工錄入工作。

　　(二)審查進口單位的進口到貨報審和未到貨報審，并在三個工作日內將報審表錄入計算機。審查三項內容：

　　1、進口單位在報審表上填寫的內容與所附單據(jù)的內容是否一致無誤;

　　2、審核付匯單證與報關單內容是否一致;

　　3、手工操作時審核進口單位提供的報關單表面是否與海關的要求一致，即是否有防偽標簽、海關編號，是否有清晰的海關驗訖章等;使用報關單核查系統(tǒng)后用計算機核查報關單的真?zhèn)巍?/p>

　　經(jīng)審核無誤，即在報審表和報關單上加蓋報審章，將報關單和報審表(第一聯(lián))歸檔存放，將報審表(第二聯(lián))的內容錄入計算機;如第一項有問題，則請進口單位更正報審表的內容后再報審;如第二項、第三項有問題，以及報關單屬于按規(guī)定應辦理二次核對的范圍之內，則留存有關報關單進行二次核對，經(jīng)鑒別結果為真實者即將報關單退還進口單位留存，經(jīng)證實存在問題的即按有關規(guī)定移交外匯檢查部門處理。

　　(三)進口付匯備案表審核及簽發(fā)

　　進口付匯備案表是針對一些核銷方式較特殊、銀行資金風險較大及逃套匯發(fā)生頻率較高的進口付匯，如遠期信用證、異地付匯、轉口貿易、預付款等所采用的一種事前登記、初審辦法。辦理備案表表明外匯局已對上述付匯進行了重點跟蹤、登記，并按期要求進口單位憑有關憑證向外匯局辦理核銷報審。