*ST凱瑞（002072）：董秘孫しんが副社長兼董秘に任命した。

凱瑞德ホールディングス株式會社は副総経理兼董事會秘書の任命に関する公告

當社及び董事會の全員は、情報開示の內容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

ガイリードホールディングス株式會社（以下、「會社」という）は近く取締役會秘書兼財務総監の孫しん氏から書面による退職報告を受けました。孫しんさんは會社の持ち場調整のため、會社の取締役會秘書を辭任することを申請しました。「會社法」、「會社定款」の関連規定により、孫しんさんの辭職報告は會社の取締役會に配達された日から発効しました。孫しんさんは辭職後も引き続き會社で財務総監の職務を擔當します。

會社の取締役會は孫しんさんが取締役會の秘書を務めている間の勤勉な仕事と會社の発展のために突出した貢獻に対して心から感謝しています。

「會社法」、「會社定款」などの関連規定に基づき、會社は2021年3月23日に第7回取締役會第34回會議を開催し、「副総経理兼取締役會秘書の任命に関する議案」を審議し採択した。會社の取締役會は朱小艶女史（履歴書の詳細は添付ファイルを參照）を任命して會社の副総経理兼取締役會の秘書を擔當することを決定しました。任期は今回の取締役會の決議の日から第7期の取締役會の満了日までとなります。

朱小艶さんは2020年4月10日に會社の取締役會秘書兼財務総監を辭職しました。退任後、現在まで會社の株を売買する狀況はありません。朱小艶さんは會社の取締役會秘書の職責を履行するために必要な専門知識と仕事経験を備えています。そして深セン証券取引所から授與された取締役會秘書資格証明書を取得しました。會社はすでに関連規定に基づいて朱小艶さんの取締役會秘書の職務資格を深セン証券取引所に提出しました。その連絡先は：

電話：1650205227、電子メール：18676781486@163.com

連絡先住所：湖北省荊門高新區?修理區培公大道201號（鑫港國際貿易城）C 4-1棟二階201室

獨立取締役は朱小艶さんの職務資格を審査し、獨立意見を発表しました。具體的な內容は巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）に関連する公告です。

特にここに公告する

カイリードホールディングス株式會社取締役會2021年3月24日

朱小艶履歴書は以下の通りです。

朱小艶、女性、中國國籍、漢族、1989年生まれ、大學本科卒業、中國公認會計士資格、取締役會秘書職資格、ファンド就職資格、証券就職資格を取得しました。天職國際會計士事務所の審査員を務めたことがあります。深セン市恵程情報科學技術株式有限公司の証券事務代表、投資管理部の副経理、広東群興玩具株式有限公司の取締役會秘書、取締役、財務総経理、會社の取締役會秘書兼財務監督。

朱小艶さんは上場會社の株式を保有していません。會社の取締役、監事、高級管理者と関連関係がありません。會社が5%以上の株式を持つ株主とは関係がありません。深セン証券取引所の株式上場規則、會社定款に規定されている會社の高級管理者を擔任してはいけない狀況、また犯罪の疑いで司法機関により立件されて捜査されたり、違法違反の疑いで中國証券監督會に立件されて検査されたりする狀況が存在しない。