協(xié)鑫能科（002015）：七期董事會(huì)第十八回會(huì)議決議

証券コード：002015証券略稱：協(xié)鑫能科公告番號(hào)：2020-056

協(xié)鑫エネルギー科技株式會(huì)社

第七回董事會(huì)第十八回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示の內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

一、取締役會(huì)會(huì)議の開(kāi)催狀況

協(xié)鑫エネルギー科技株式會(huì)社（以下、「會(huì)社」という）第七回取締役會(huì)第十八回會(huì)議通知は2020年6月17日に書面及び電子メールで発令され、會(huì)議は2020年6月22日午前に會(huì)社の會(huì)議室で現(xiàn)場(chǎng)で採(cǎi)決と通信採(cǎi)決を行う方式で開(kāi)催されます。會(huì)議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、取締役全員が自ら出席した。會(huì)社の監(jiān)査役、高級(jí)管理職が會(huì)議に列席しました。會(huì)議は會(huì)長(zhǎng)の朱鵬峰氏によって主宰され、會(huì)議は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に符合し、會(huì)議開(kāi)催は合法的で有効です。

二、取締役會(huì)會(huì)議審議狀況

會(huì)議は採(cǎi)決を経て以下の決議を形成した。

1、「會(huì)社が前回募集した資金の使用狀況報(bào)告に関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

投票の結(jié)果：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。

本案件の詳細(xì)は同日、大潮情報(bào)ネットワーク（www.cninfo.com.cn）上の「協(xié)鑫エネルギー科學(xué)技術(shù)株式有限公司が前回募集した資金使用狀況特別報(bào)告書」に記載されている。

會(huì)社の獨(dú)立取締役はこの議案に対して獨(dú)立した意見(jiàn)を発表しました。詳しくは同日、大潮情報(bào)網(wǎng)（http:/www.cninfo.com.cn）上の『協(xié)鑫エネルギー科學(xué)技術(shù)株式有限公司獨(dú)立取締役第七回取締役會(huì)第十八回會(huì)議に関する獨(dú)立した意見(jiàn)』を披露しました。

三、資料を調(diào)べるために

1、會(huì)社の第7期取締役會(huì)第18回會(huì)議決議；

2、獨(dú)立取締役は會(huì)社の第七回取締役會(huì)第十八回會(huì)議に関する獨(dú)立意見(jiàn)を発表した。

ここに公告する。

協(xié)鑫エネルギー科技株式有限公司董事會(huì)

2020年6月23日

証券コード：002015証券略稱：協(xié)鑫能科公告番號(hào)：2020-057

協(xié)鑫エネルギー科技株式會(huì)社

第七回監(jiān)事會(huì)第八回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び監(jiān)事會(huì)のメンバー全員は、情報(bào)開(kāi)示內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤認(rèn)性陳述又は重大な遺漏がない。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議の開(kāi)催狀況

協(xié)鑫エネルギー科技株式會(huì)社（以下、「會(huì)社」という）第7回監(jiān)事會(huì)第8回會(huì)議通知は2020年6月17日に書面及び電子メールで発令され、會(huì)議は2020年6月22日午前に會(huì)社會(huì)議室で現(xiàn)場(chǎng)採(cǎi)決と通信採(cǎi)決を結(jié)合して開(kāi)催される。會(huì)議は監(jiān)事3名に出席し、実際に監(jiān)事3名に出席し、會(huì)議は監(jiān)事會(huì)主席閆浩氏によって主宰され、會(huì)議は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合し、會(huì)議は合法的で有効である。

二、監(jiān)査會(huì)會(huì)議審議狀況

會(huì)議は採(cǎi)決を経て以下の決議を形成した。

1、「會(huì)社が前回募集した資金の使用狀況報(bào)告に関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

投票の結(jié)果：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。

本案件の詳細(xì)は同日、大潮情報(bào)ネットワーク（www.cninfo.com.cn）上の「協(xié)鑫エネルギー科學(xué)技術(shù)株式有限公司が前回募集した資金使用狀況特別報(bào)告書」に記載されている。

三、資料を調(diào)べるために

1、會(huì)社の第7回監(jiān)事會(huì)第8回會(huì)議決議。

ここに公告する。

協(xié)鑫エネルギー科技株式會(huì)社監(jiān)事會(huì)

2020年6月23日