金宇車城（000803）：株主から臨時(shí)株主総會(huì)の提案を受けた

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號：2019-100

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司は株主からの臨時(shí)株主総會(huì)の提案を受けた公告について

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。2019年10月10日、四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司（以下、「會(huì)社」という）はそれぞれ以下の株主から臨時(shí)株主総會(huì)の提案書を受け取りました。具體的な狀況は以下の通りです。

1、北京北控光伏科技発展有限公司が提出した「四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司の2019年第4回臨時(shí)株主総會(huì)臨時(shí)提案に関する手紙」及び「金宇車城董事會(huì)について、繰り上げて選挙の指名董事の臨時(shí)提案」。「四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司の2019年第4回臨時(shí)株主総會(huì)の臨時(shí)提案に関する手紙」の主な內(nèi)容は以下の通りである。

北京北控光伏科技発展有限公司（以下、「當(dāng)社」という）は貴社の株式7,762,854株を持っています。貴社の総株価の6.08%を占めています。

貴社は2019年10月21日に2019年第4回臨時(shí)株主総會(huì)を開催する予定であり、取締役會(huì)の早期転換に関する提案を?qū)徸hし、今回の取締役會(huì)の交代を確実にするために法律に基づいて行うとともに、上場會(huì)社の取締役選挙制度を充実させ、規(guī)範(fàn)化するために、當(dāng)社は持株3%以上の株主として「會(huì)社定款」の一部條項(xiàng)の修正案及び「累積投票制度実施細(xì)則に関する提案」について、臨時(shí)提案を発表しました。當(dāng)社は上記2つの提案が株主総會(huì)の職権範(fàn)囲に屬することを確認(rèn)し、議題と具體的な決議事項(xiàng)を明確にし、法律、行政法規(guī)と貴社定款の関連規(guī)定に適合しています。上記二つの臨時(shí)提案を貴社の2019年第4回臨時(shí)株主総會(huì)に提出して審議することを提案します。

當(dāng)社は上場會(huì)社の株式を7,762,854株持っています。上場會(huì)社の総株価6.08%を占めています。「會(huì)社法」や「會(huì)社定款」などの関連規(guī)定に基づいて臨時(shí)提案の方式を通じて第10期取締役會(huì)の候補(bǔ)を提出する権利があります。弊社は今、匡志偉さん、王凱軍さんを上場會(huì)社の第十回取締役會(huì)の非獨(dú)立取締役候補(bǔ)として指名しています。張如積さん、王運(yùn)陳さんは上場會(huì)社の第十回取締役會(huì)の獨(dú)立取締役候補(bǔ)です。

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2、株主のチベット瑞東富投資有限責(zé)任公司瑞東梧桐一號投資ファンドが提出した「金宇車城董事會(huì)について、前倒しで選挙の指名取締役を交代する臨時(shí)提案」

手紙の主な內(nèi)容は以下の通りです。上場會(huì)社の株式を9,063,615株持っています。上場會(huì)社の総株価を占めています。

7.10%は、《會(huì)社法》、《會(huì)社定款》などの関連規(guī)定に基づいて臨時(shí)提案の方式を通して、第10期取締役會(huì)の人選を提出する権利があります。弊社は現(xiàn)在、上場會(huì)社の第10回取締役會(huì)の非獨(dú)立取締役候補(bǔ)（履歴書は添付ファイルを參照）を指名して、上場會(huì)社の2019年第4回臨時(shí)株主総會(huì)に提出して審議していただきます。3、株主の成都金宇ホールディングス有限公司が提出した「金宇車城董事會(huì)の前倒し交代選挙についての取締役候補(bǔ)候補(bǔ)の臨時(shí)提案」

手紙の主な內(nèi)容は以下の通りです。當(dāng)社は上場會(huì)社の302.6萬株の株式を持ち、上場會(huì)社の総株価の23.5%を占める株主として、「會(huì)社法」、「會(huì)社定款」などの関連規(guī)定に基づいて臨時(shí)提案の方式で第10期取締役會(huì)の候補(bǔ)者を提出します。弊社は胡明、胡智奇氏を上場會(huì)社の第10回取締役會(huì)の非獨(dú)立取締役候補(bǔ)として指名しました。何雲(yún)さんは上場會(huì)社の第10回取締役會(huì)の獨(dú)立取締役候補(bǔ)（履歴書は添付ファイルをご覧ください。）で、上場會(huì)社の2019年第4回臨時(shí)株主総會(huì)に提出して審議を行います。4、株主南充市の國有資産投資経営有限責(zé)任會(huì)社が提出した「金宇車城董事會(huì)については、繰り上げて交代する選挙の指名董事の臨時(shí)提案」について、書簡の主な內(nèi)容は以下の通りである。

12.14%は、「會(huì)社法」、「會(huì)社定款」などの関連規(guī)定に基づいて臨時(shí)提案の方式で第10回取締役會(huì)の候補(bǔ)を提出する権利があります。當(dāng)社は現(xiàn)在、郭軍元氏を上場會(huì)社第10期取締役會(huì)の獨(dú)立取締役候補(bǔ)として指名しています。

予備文書：

1、北京北控光伏科技発展有限公司の『四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司の2019年第4回臨時(shí)株主総會(huì)臨時(shí)提案の手紙について』及び『金宇車城董事會(huì)についての前倒し交代選挙の指名取締役の臨時(shí)提案』2、チベット瑞東富投資有限責(zé)任公司の瑞東梧桐一號投資ファンド『金宇城董事會(huì)についての前倒し交代に関する臨時(shí)取締役會(huì)の提案』

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號：2019-100 4、南充市國有資産投資経営有限責(zé)任公司「金宇車城董事會(huì)前倒し選挙の指名取締役の臨時(shí)提案について」ここで公告します。

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司

取締役會(huì)二〇九年十月十日

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號：2019-100添付ファイル：

匡志偉さんの履歴書：

匡志偉さんは1977年2月に生まれました。廈門新電子株式有限公司、浙江臺州給水株式有限公司、金信証券、山西証券（中徳証券）、興業(yè)証券などの企業(yè)と金融機(jī)関に相次いでサービスを提供しています。山西証券（中徳証券）投資銀行本部の高級経理を歴任しています。現(xiàn)在、四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司の董事長を務(wù)めています。匡志偉さんは上場會(huì)社の株を保有していません。上場會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主、実際支配人と関連しています。中國証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門と証券取引所の処罰を受けていません。信用喪失被執(zhí)行者ではなく、関連法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範(fàn)文書、「株式上場規(guī)則」及び取引所のその他の関連規(guī)定などの要求に合致する職務(wù)資格です。王凱軍さんの履歴書：

王凱軍さん、1960年5月生まれ、研究員、オランダWageningen農(nóng)業(yè)大學(xué)環(huán)境技術(shù)學(xué)部博士號。北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院の技師を務(wù)めたことがあります。現(xiàn)在は清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授、國家環(huán)境保護(hù)部科學(xué)技術(shù)委員會(huì)委員、國家環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理と評価工程技術(shù)センター主任です。この5年間で、國家重大水特別項(xiàng)目、國家科學(xué)技術(shù)サポート計(jì)畫、國家自然科學(xué)基金などの20項(xiàng)目を負(fù)擔(dān)しています。全部で発表した中國語論文は100編余りで、そのうちSCI論文は30編余りで、授権特許20項(xiàng)目余りを獲得しました。國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)歩賞二等賞1回、教育部科學(xué)技術(shù)進(jìn)歩賞、教育部技術(shù)発明賞、環(huán)境科學(xué)技術(shù)進(jìn)歩賞などの省部門賞20回以上を受賞しました。『嫌気生物技術(shù)(I)——理論と応用』、『農(nóng)村(農(nóng)業(yè))面源汚染防止可能技術(shù)事例集』など10冊余りの専門書を出版しています。北控水務(wù)集団の獨(dú)立取締役を務(wù)めています。

王凱軍氏は上場會(huì)社の株を保有しておらず、上場會(huì)社の5%以上の株式を保有する株主、実際支配者と関係があり、中國証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門と証券取引所から処罰を受けていません。信用喪失被執(zhí)行者ではなく、関連法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範(fàn)文書、「株式上場規(guī)則」及び取引所のその他の関連規(guī)定などの要求に適合する職務(wù)資格です。張如積さんの履歴書：

張如積さんは1965年10月に生まれました。中國國籍、大學(xué)學(xué)歴、海外居留権はありません。執(zhí)業(yè)弁護(hù)士は、法律サービス業(yè)務(wù)に従事しており、中國証券監(jiān)會(huì)が認(rèn)可した獨(dú)立取締役資格証明書を持っています。1987年から1995年まで內(nèi)モンゴル経済弁護(hù)士事務(wù)所で弁護(hù)士、副主任を務(wù)めています。1995年現(xiàn)在、北京金杜弁護(hù)士事務(wù)所で弁護(hù)士を務(wù)めています。

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號：2019-100パートナー、北京市金杜弁護(hù)士事務(wù)所パートナー、深圳分所主任、四川分所主任、済南分所主任。2008年8月に今まで四川広漢士達(dá)炭素株式會(huì)社の取締役を務(wù)めています。2011年4月に今まで四川智源投資コンサルティング有限公司の執(zhí)行取締役、総経理を擔(dān)當(dāng)しています。四川福蓉科技株式會(huì)社の獨(dú)立取締役、山東寶莫生物化工株式有限公司の獨(dú)立取締役を務(wù)めています。

張如積氏は會(huì)社または會(huì)社の持株株主、実際支配人及びその他の取締役、監(jiān)事、高級管理者と一切の関連関係がなく、中國証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒も受けていません。王運(yùn)陳さんの履歴書：

王運(yùn)陳さん、男性、漢族、共産黨員、1984年生まれ、博士、博士、博士課程後、助教授、修士課程の指導(dǎo)者、四川省學(xué)術(shù)と技術(shù)指導(dǎo)者の候補(bǔ)者。西南財(cái)経大學(xué)の財(cái)務(wù)管理學(xué)士、修士及び博士號を取得しました。復(fù)旦大學(xué)の商工管理士です。國家社會(huì)科學(xué)基金、教育部人文社會(huì)科學(xué)基金などの國家級プロジェクトを主宰する。2015年に全國の「楊紀(jì)wa會(huì)計(jì)學(xué)賞」、2018年に四川省高等教育優(yōu)秀成果三等賞と四川省公認(rèn)會(huì)計(jì)士業(yè)界優(yōu)秀成果一等賞を受賞しました。

2009年、財(cái)務(wù)部の中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)で社會(huì)実踐に參加し、2011年から2012年の間、成都高新投資集団有限公司に勤めていました。2014年1月現(xiàn)在、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)院講師、修士課程の指導(dǎo)者を務(wù)めています。現(xiàn)在、成都市興蓉環(huán)境株式有限公司（000598）と四川川潤株式有限公司（002272）の獨(dú)立取締役を務(wù)めています。四川農(nóng)業(yè)大學(xué)ACCA教育センター主任、財(cái)務(wù)管理専門責(zé)任者、助教授、修士課程の指導(dǎo)者です。王運(yùn)陳氏は上場會(huì)社の持株株主とその関連當(dāng)事者とは関連がなく、上場會(huì)社の株を保有していなく、中國証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門と証券取引所から処罰を受けていません。信用喪失被執(zhí)行者ではなく、関連法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範(fàn)性文書、「株式上場規(guī)則」及び取引所のその他の関連規(guī)定などの要求に合致する職務(wù)資格です。謝欣先生の履歴書謝欣先生、1977年生まれ、重慶大學(xué)不動(dòng)産工商管理修士、1998年6月から2000年12月まで重慶泰興科技不動(dòng)産発展有限公司裝飾工程會(huì)社の経理を擔(dān)當(dāng)し、2000年1月から2010年12月まで重慶聚富投資持株有限公司の副総経理を擔(dān)當(dāng)し、その間に重慶聚富投資持株グループ有限公司の複數(shù)の職務(wù)を擔(dān)當(dāng)し、2011年1月から2015年1月までの3月の総合経理を擔(dān)當(dāng)し、2015年3月まで、四川水有限公司の総経理を擔(dān)當(dāng)し、2017年3月まで、2017年3月まで、2017年3月の総経理を擔(dān)當(dāng)して、2017年3月まで、2017年3月に四川水有限公司の総経理を擔(dān)當(dāng)して、2017年3月から2015年3月まで、2017年3月區(qū)総経理、現(xiàn)會(huì)社総裁。

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號：2019-100謝欣氏は當(dāng)社の株式を保有していません。會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者と関連関係があります。會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事、幹部とは関係がありません。中國証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒も受けていません。胡明さんの履歴書

胡明さん、男、漢族、1965年7月生まれ、大學(xué)院學(xué)歴。成都金創(chuàng)造不動(dòng)産開発有限公司の副総経理を歴任し、成都金宇通信株式有限公司の傘下の光網(wǎng)會(huì)社総経理、成都金宇ホールディングス有限公司の社長補(bǔ)佐兼資金計(jì)畫部部長、成都市西部自動(dòng)車城総経理補(bǔ)佐兼資金計(jì)畫部部長、成都金宇通信株式有限公司の理事長、成都金宇ホールディングスグループの社長補(bǔ)佐、四川金宇自動(dòng)車城株式有限公司の副社長補(bǔ)佐を擔(dān)當(dāng)しています。2009年1月に今まで成都の金宇ホールディングスグループの総裁補(bǔ)佐、副総裁を擔(dān)當(dāng)して、2016年2月に今なお會(huì)社の取締役を擔(dān)當(dāng)します。

胡明氏は會(huì)社の株を保有していません。會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主と関連関係があり、実際の支配者、會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事、管理職とは関連がありません。中國証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。胡智奇さんの履歴書は胡智奇さん、漢民族、1988年3月生まれ、短大卒業(yè)、2013年3月～2015年4月に南充金宇不動(dòng)産開発有限公司の総経理補(bǔ)佐を擔(dān)當(dāng)しています。2017年8月15日に副総経理をやめて、今まで會(huì)社の副社長を務(wù)めています。

胡智奇氏は會(huì)社の株を保有しておらず、會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主と関連関係があり、実際の支配者、會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事、管理職とは関係がありません。中國証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。何雲(yún)さんの履歴書は何雲(yún)ですか？男性、漢族、1967年9月生まれ、管理學(xué)博士、會(huì)計(jì)學(xué)教授。1991年8月から2000年3月まで、新疆財(cái)経學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)指導(dǎo)員、副主任、専門教師を歴任し、2000年3月から2003年6月まで南京大學(xué)國際商學(xué)院で學(xué)び、2003年5月から2008年8月まで新疆財(cái)経學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)専門教師を擔(dān)當(dāng)した。2008年9月から2012年7月まで中央財(cái)経大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院で勉強(qiáng)した。現(xiàn)在四川師範(fàn)大學(xué)教授、學(xué)校學(xué)術(shù)委員、MPACC専門指導(dǎo)委員會(huì)主任、四川発展（集団）會(huì)社風(fēng)控専門家グループのメンバーで、新疆南天城建設(shè)を兼任しています。

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號：2019-100株式有限會(huì)社、青松建化株式有限會(huì)社、Part羅楽新エネルギー株式會(huì)社、四川スター電力株式有限會(huì)社の獨(dú)立取締役、2016年11月29日現(xiàn)在會(huì)社の獨(dú)立取締役。何雲(yún)さんは會(huì)社の株を保有していません。會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主、実際支配人、會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事、管理職とは関係がありません。郭軍元さんの履歴書：

郭軍元先生、1973年11月生まれ、中國國籍、大學(xué)學(xué)歴、営業(yè)弁護(hù)士、四川元黎弁護(hù)士事務(wù)所主任弁護(hù)士、南充市第六回政協(xié)委員、南充市弁護(hù)士協(xié)會(huì)副監(jiān)事長、西華師範(fàn)大學(xué)法學(xué)院特任教授。

郭軍元氏は會(huì)社または會(huì)社の持株株主、実際支配人及びその他の取締役、監(jiān)事、高級管理者と一切の関連関係がなく、中國証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒も受けていません。