先導(dǎo)株式（600630）：公告（シリーズ）

証券コード：600630株式略稱：先導(dǎo)株式番號(hào)：2019-017

上海竜頭（集団）株式有限公司

従業(yè)員役員選挙結(jié)果に関する公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に基づいて、會(huì)社の労働組合連合會(huì)の書(shū)簡(jiǎn)を通じて、王士勇氏を會(huì)社の第10期董事會(huì)の社員取締役として選出することで一致しました。

王士勇氏は會(huì)社と2019年5月30日に開(kāi)催される2018年年次株主総會(huì)の選挙によって選出された取締役と共同で會(huì)社の第10回取締役會(huì)を構(gòu)成します。

上海竜頭（集団）株式有限公司

重役會(huì)議

2019年5月31日

添付ファイル：王士勇さんの履歴書(shū)

男、1961年生まれ、大學(xué)學(xué)歴、共産黨員、高級(jí)政工師。

上海の先導(dǎo)株式有限會(huì)社の紡績(jī)事業(yè)部総経理補(bǔ)佐兼皇后ブランド部総経理を歴任しており、上海の先導(dǎo)株式有限會(huì)社服飾事業(yè)部の黨委員會(huì)副書(shū)記、黨委員會(huì)書(shū)記、紀(jì)律委員會(huì)書(shū)記、労働組合主席、副総経理。

現(xiàn)在會(huì)社の取締役、黨委員會(huì)の副書(shū)記、紀(jì)律委員會(huì)書(shū)記、労働組合連合會(huì)の會(huì)長(zhǎng)を務(wù)めています。

証券コード：600630株式略稱：先導(dǎo)株式番號(hào)：2019-018に臨みます。

上海竜頭（集団）株式有限公司

従業(yè)員監(jiān)事選挙結(jié)果に関する公告

當(dāng)社監(jiān)事會(huì)及び全體監(jiān)事は、本公告の內(nèi)容に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性に対して個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に基づいて、會(huì)社の労働組合連合會(huì)の書(shū)簡(jiǎn)を通じて、銭暁紅女史を會(huì)社の第10期監(jiān)事會(huì)の社員監(jiān)事として選出することで一致しました。

銭暁紅さんは會(huì)社の2019年5月30日に開(kāi)催される2018年年次株主総會(huì)の選挙によって発生した監(jiān)事と共同で會(huì)社の第10回監(jiān)事會(huì)を構(gòu)成します。

上海竜頭（集団）株式有限公司

監(jiān)事會(huì)

2019年5月31日

添付ファイル：銭暁紅さんの履歴書(shū)

女性、1971年生まれ、大學(xué)院學(xué)歴、共産黨員、高級(jí)政工師。

上海のリーダー（集団）株式會(huì)社の団委員會(huì)書(shū)記、労働組合副會(huì)長(zhǎng)、黨グループの仕事部部長(zhǎng)、ブランド管理部経理を歴任しました。現(xiàn)在會(huì)社の監(jiān)査役、労働組合連合會(huì)の副會(huì)長(zhǎng)、サザエ服飾組合の會(huì)長(zhǎng)、黨支部書(shū)記を務(wù)めています。

証券コード：600630株式略稱：先導(dǎo)株式番號(hào)：2019-019

上海竜頭（集団）株式有限公司

第10回董事會(huì)第1回會(huì)議決議公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

上海竜頭（集団）株式有限公司第10回取締役會(huì)第1回會(huì)議は2019年5月30日に上海市康梧路555號(hào)ニットビル1階の貴賓庁で開(kāi)催され、9人の取締役を務(wù)め、8人の取締役を務(wù)め、會(huì)社役員の邵峰氏が仕事上の理由で書(shū)面で王衛(wèi)民氏に代わって出席し、審議事項(xiàng)の採(cǎi)決を授権しました。

監(jiān)事會(huì)の全員と會(huì)社の高級(jí)管理者が會(huì)議に出席しました。

今回の取締役會(huì)會(huì)議の開(kāi)催及び手順は會(huì)社定款と関連法律、法規(guī)の要求に符合し、會(huì)議は合法的で有効である。

會(huì)議審議は以下の議案を採(cǎi)択した。

一、會(huì)議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「選挙會(huì)社の董事長(zhǎng)に関する提案」を?qū)徸hし、王衛(wèi)民氏を會(huì)社の董事長(zhǎng)に選出し、今期の取締役會(huì)と任期を決める。

二、會(huì)議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「選挙會(huì)社第10回取締役會(huì)専門(mén)委員會(huì)メンバーの提案について」を?qū)徸h可決した。

王衛(wèi)民さん、倪國(guó)華さん、薛俊東さん、胡宏春さんと邵峰さんを第十回取締役會(huì)戦略委員會(huì)の委員に選びました。王衛(wèi)民さんを取締役會(huì)戦略委員會(huì)に招集しました。

崔皓丹氏、蔡再生氏、周思源氏を第10回監(jiān)査委員會(huì)の委員として選出し、崔皓丹氏を取締役會(huì)のために招集した。

薛俊東氏、崔皓丹氏、王士勇氏を第10回取締役會(huì)報(bào)酬委員會(huì)委員に選出し、薛俊東氏を取締役會(huì)報(bào)酬と審査委員會(huì)のために招集した。

蔡再生氏、崔皓丹氏、王衛(wèi)民氏を第10回理事會(huì)に指名し、蔡再生氏を選出して指名委員會(huì)に招集した。

上記の人員の任期は取締役會(huì)の任期と一致している。

三、會(huì)議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「會(huì)社の社長(zhǎng)の任命に関する提案」を?qū)徸hし採(cǎi)択した。

董事會(huì)の指名を経て、董事會(huì)に指名されて委員會(huì)に審議され、王衛(wèi)民氏を會(huì)社の総経理として任命し、今期の董事會(huì)と同じ任期を持つ。

四、會(huì)議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「會(huì)社の副総経理及び財(cái)務(wù)総監(jiān)の任命に関する提案」を?qū)徸hし採(cǎi)択した。

総経理の指名を受けて、また取締役會(huì)の指名を受けて委員會(huì)に審議され、倪國(guó)華さん、許斌さん、譚明さんを會(huì)社の副社長(zhǎng)に任命しました。周思源さんを會(huì)社の財(cái)務(wù)監(jiān)督に任命しました。

以上の高級(jí)管理者の任期は今期の取締役會(huì)と同じである。

五、會(huì)議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役會(huì)秘書(shū)及び証券事務(wù)代表の任命に関する提案」を?qū)徸h可決した。

董事長(zhǎng)の指名を経て、また董事會(huì)の指名委員會(huì)の審議を経て、周思源氏を會(huì)社の董事會(huì)秘書(shū)として任命しました。どの徐琳女史を會(huì)社の董事會(huì)事務(wù)室主任兼証券事務(wù)代表として招聘します。

任期は今期の取締役會(huì)と同じである。

（王衛(wèi)民さん、倪國(guó)華さん、周思源さん、胡宏春さん、邵峰さん、薛俊東さん、崔皓丹さん、蔡再生さんの履歴書(shū)の詳細(xì)は2019年4月29日に「上海証券報(bào)」、「中國(guó)証券報(bào)」と上海証券取引所ネットで公開(kāi)された「先導(dǎo)株式第9期取締役會(huì)第17回會(huì)議決議公告」で、他の人は添付資料をご覧ください。）

上海竜頭（集団）株式有限公司

重役會(huì)議

2019年5月31日

添付関係者履歴書(shū)：

1、王士勇さん

男、1961年生まれ、大學(xué)學(xué)歴、共産黨員、高級(jí)政工師。

上海の先導(dǎo)（集団）株式有限會(huì)社の紡績(jī)事業(yè)部総経理補(bǔ)佐兼皇后ブランド部総経理を歴任し、上海の先導(dǎo)株式有限會(huì)社服飾事業(yè)部の黨委員會(huì)副書(shū)記、黨委員會(huì)書(shū)記、紀(jì)律委員會(huì)書(shū)記、労働組合主席、副総経理を歴任した。

2、許斌さん

男性、1968年生まれ、短大卒卒、共産黨員、経済擔(dān)當(dāng)補(bǔ)佐。

上海の先導(dǎo)株式有限會(huì)社の紡績(jī)事業(yè)部（民光國(guó)際）の黨委員會(huì)書(shū)記兼副総経理を歴任し、上海紡織ファッション産業(yè)発展有限公司の副総経理を務(wù)めました。

3、譚明さん

男は1971年に生まれました。大學(xué)の學(xué)歴、工商管理修士、中國(guó)共産黨黨員、助経済師です。

上海三銃輸出入有限公司の総経理を歴任し、上海龍頭（集団）株式有限公司國(guó)際貿(mào)易事業(yè)部副総経理を擔(dān)當(dāng)しました。

4、何徐琳さん

女性は1974年生まれで、大學(xué)の學(xué)歴、共産黨員、経済師です。

上海の先導(dǎo)グループ株式會(huì)社の証券事務(wù)代表、取締役會(huì)秘書(shū)補(bǔ)佐を歴任しました。現(xiàn)在會(huì)社取締役會(huì)事務(wù)室主任、本部労働組合會(huì)長(zhǎng)、証券事務(wù)代表を務(wù)めています。

の証券コード：600630株式略稱：先導(dǎo)株式番號(hào)：2019-020に臨みます。

上海竜頭（集団）株式有限公司

第10回監(jiān)事會(huì)第1回會(huì)議決議公告

當(dāng)社監(jiān)事會(huì)及び全體監(jiān)事は、本公告の內(nèi)容に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性に対して個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

上海竜頭（集団）株式有限公司第10回監(jiān)事會(huì)第1回會(huì)議は2019年5月30日に上海市康梧路555號(hào)総合ビル3階會(huì)議室で開(kāi)催され、3人の監(jiān)事に當(dāng)たる。

今回の監(jiān)事會(huì)會(huì)議の開(kāi)催及び手順は會(huì)社定款と関連法律、法規(guī)の要求に符合し、會(huì)議は合法的に有効である。

會(huì)議審議で「選挙會(huì)社監(jiān)事會(huì)の會(huì)長(zhǎng)に関する提案」が採(cǎi)択され、薛継鳳女史を會(huì)社監(jiān)事會(huì)の會(huì)長(zhǎng)に選出しました。

上海竜頭（集団）株式有限公司

監(jiān)事會(huì)

2019年5月31日

添付ファイル：薛継鳳さんの履歴書(shū)

女、1967年生まれ、大學(xué)院學(xué)歴、工學(xué)修士、管理學(xué)修士、共産黨黨員、高級(jí)技師（教授級(jí)）。

上海の先導(dǎo)株式有限會(huì)社のニット事業(yè)部（三銃集団）の黨委員會(huì)書(shū)記、副総経理、総技師を歴任し、上海の先導(dǎo)株式有限會(huì)社の取締役、黨委員會(huì)書(shū)記、副総経理、高級(jí)オーダーメイドと職業(yè)服事業(yè)部（上海紡織ファッションオーダーメイド服飾有限公司）の総経理。

現(xiàn)在會(huì)社の監(jiān)事會(huì)の主席を務(wù)めています。東方國(guó)際（集団）有限公司の科學(xué)技術(shù)と製造事業(yè)の総監(jiān)督です。

証券コード：600630証券略稱：先導(dǎo)株式公告番號(hào)：2019-021

上海竜頭（集団）株式有限公司

2 0 1 8年年次株主総會(huì)決議公告

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重要な內(nèi)容のヒント：

●今回の會(huì)議に否決案があるかどうか：なし

一、會(huì)議の開(kāi)催と出席狀況

（一）株主総會(huì)開(kāi)催時(shí)期：2019年5月30日

（二）株主総會(huì)開(kāi)催場(chǎng)所：當(dāng)社（上海市浦東新區(qū)康梧路555號(hào)）総合ビル二階會(huì)議室。

（三）會(huì)議に出席する普通株式株主と議決権を回復(fù)する優(yōu)先株式株主及びその保有株式狀況：

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（四）採(cǎi)決方式は「會(huì)社法」及び「會(huì)社定款」の規(guī)定、大會(huì)の司會(huì)狀況などに合致しているか。

今回の株主総會(huì)は、現(xiàn)場(chǎng)投票とインターネット投票を組み合わせた形で行われます。

會(huì)議は社長(zhǎng)の王衛(wèi)民さんによって行われます。

本會(huì)議の招集と開(kāi)催は「會(huì)社法」、「會(huì)社定款」などの法律、法規(guī)及び規(guī)範(fàn)文書(shū)の規(guī)定に適合する。

（五）會(huì)社の董事、監(jiān)事及び董事會(huì)秘書(shū)の出席狀況

1、會(huì)社は取締役の9人を務(wù)めて、8人に出席して、取締役の邵峰さんは仕事の原因で今回の株主総會(huì)に出席できませんでした。

2、會(huì)社は監(jiān)事を擔(dān)當(dāng)しています。3人出席します。

3、取締役會(huì)秘書(shū)の周思源さんが今回の會(huì)議に出席しました。會(huì)社の高級(jí)管理者が今回の會(huì)議に出席しました。

二、議案審議狀況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：2018年年度取締役會(huì)作業(yè)報(bào)告

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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2、議案名稱：2018年年度監(jiān)査委員會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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3、議案名稱：2018年年度財(cái)務(wù)決算及び2019年度財(cái)務(wù)予算報(bào)告

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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4、議案名稱：2018年年度利益処分事前案

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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5、議案名稱：2019年度銀行総合授権申請(qǐng)に関する案件

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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6、議案名稱：2019年度に全額子會(huì)社の擔(dān)保を提供する案件について

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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7、議案名稱：2019年度監(jiān)査機(jī)関の継続に関する案件

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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8、議案名稱：日常関連取引2018年度の執(zhí)行狀況及び2019年度の見(jiàn)通しに関する案件

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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9、議案名稱：2019年度に金融派生品取引業(yè)務(wù)を展開(kāi)する案件について

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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10、議案名稱：會(huì)社の役員層2018年度給與審査狀況に関する案件

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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11、議案名稱：獨(dú)立取締役手當(dāng)の審議に関する議案

審議結(jié)果：可決

採(cǎi)決狀況：

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（二）累積投票議案の採(cǎi)決狀況

12、取締役會(huì)の交代選挙非獨(dú)立取締役候補(bǔ)に関する案件

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13、取締役會(huì)の獨(dú)立取締役候補(bǔ)の交代に関する議案

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14、監(jiān)事會(huì)の選挙監(jiān)事候補(bǔ)交代に関する案件

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（三）重大事項(xiàng)に関連し、5%以下の株主の採(cǎi)決狀況

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（四）議案の採(cǎi)決に関する狀況説明

1、今回の株主総會(huì)議案は12、13、14の中の董事、監(jiān)事候補(bǔ)の一人當(dāng)たりが累積投票制で採(cǎi)決された。

2、今回の株主総會(huì)の議案は4、5、6、8、12、13、14%以下の株主の議決狀況が単獨(dú)で計(jì)算されました。

3、本大會(huì)の議案は8利害関係のある関連株主の上海紡織（集団）有限公司が議決を回避する。

三、弁護(hù)士の目撃狀況

1、今回の株主総會(huì)で目撃した弁護(hù)士事務(wù)所：上海市錦天城弁護(hù)士事務(wù)所

弁護(hù)士：ワンスタンプ、彭思佳

2、弁護(hù)士の立會(huì)いの結(jié)論意見(jiàn)：

會(huì)社2018年（及び第35回）株主総會(huì)の招集と開(kāi)催手順、招集者資格、會(huì)議出席者資格、會(huì)議の採(cǎi)決手順及び議決結(jié)果等は、いずれも「會(huì)社法」、「上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」等の法律、法規(guī)、規(guī)定章及びその他の規(guī)範(fàn)文書(shū)及び「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合しており、今回の株主総會(huì)で可決された決議は合法的に有効である。

四、書(shū)類目録を調(diào)べるために

1、會(huì)議に出席した取締役と記録者の署名によって確認(rèn)し、取締役會(huì)の印鑑を捺印した株主総會(huì)決議。

2、目撃した弁護(hù)士事務(wù)所の主任が署名し、公印を捺印する法律意見(jiàn)書(shū)。

3、本要求の他の書(shū)類。

上海竜頭（集団）株式有限公司

2019年5月31日