企業(yè)虛偽貿(mào)易調(diào)査：同一貨物「輸出」80回

＜p＞「香港一日観光」再調(diào)査：企業(yè)が虛偽＜a href=「http:/sjfzxm.com/news/indexuc.asp」を通じて海外の低金利ローンを取ったり、為替差益や投資信託商品を送ったりします。

＜p＞1000萬元の貨物の「輸出」は80回で、8億元の明るい輸出データに貢獻(xiàn)できます。

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＜p＞劉濤は深圳のある電子輸出企業(yè)の社長で、この「ディープスロート」は昨日記者にいくつかの外國貿(mào)易企業(yè)の輸出が虛をついて増加している「暗道」を明らかにしました。その中の一つの隠蔽手法は、國內(nèi)企業(yè)が偽造輸出を通じて海外貸付の資質(zhì)を獲得し、外國為替を採用して入國することです。

このように、この「元金」は利率と為替レートの差額収益を得ることができますし、銀行の短期投資信託商品を買うこともできます。

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＜p＞ハゲワシのように利益を追い求める資金は、業(yè)界の俗稱であるホットマネーの一種です。

近くで言えば、偽企業(yè)は「輸出」香港を通じてこのような利潤資金を獲得することができます。

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＜p＞解剖類似の事例は、最近の內(nèi)陸部の対港輸出の「ロケット乗り」の原因を部分的に説明できます。稅関と外國為替管理部門による規(guī)制強(qiáng)化のための現(xiàn)実的な教材にもなります。

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＜p＞＜strong＞綺麗なデータ＜strong＞＜p＞

＜p＞稅関総署が水曜日に発表したデータによると、4月の輸出入データはいずれも＜a href=“http:/sjfzxm.com/news/indexus.asp＞市場＜a＞予想より明らかに高く、輸出は前年同期比14.7%伸び、前月の10.0%を上回っています。

前の4ヶ月間、大陸と香港の二國間貿(mào)易は66%伸びました。

3月には大陸部の対香港輸出が92.9%増加し、1995年3月以來の最高成長率を記録しました。

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＜p＞事実上、稅関が4月のデータを公表する2日間前に、國家外貨管理局が貿(mào)易項(xiàng)目を厳しく打って怪しい操作をするように要求しました。

人民元を合わせて4月下旬からの暴騰が続いており、マネーロンダリング関連の経常項(xiàng)目についての投機(jī)が市場の主な論調(diào)となっている。

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＜p＞多くの外資機(jī)関が韓國、臺灣、中國香港のデータを引用して、輸入データは稅関が公表した輸出データと一致しないと述べました。

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＜p＞稅関総署は、大陸部の香港への輸出と香港の內(nèi)陸部からの輸入統(tǒng)計(jì)には口徑などの差があると強(qiáng)調(diào)していますが、データの高騰の全ての原因を完全に説明するには足りないと市場は考えています。

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＜p＞法興銀行の経済學(xué)者、姚偉氏によると、大陸部と香港の貿(mào)易データには貓のトラブルがあり、主な原因は大規(guī)模な投機(jī)的資本があり、貿(mào)易口座を借りて大陸部に入ることだという。

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＜p＞本紙記者は稅関総署の公開データによると、4月の大陸部と香港の貿(mào)易は前年同期比55%増加したが、他の國と地域に対する伸びは12%増加した。また、大陸部の対香港貿(mào)易黒字は382億ドルで、當(dāng)月全體の黒字規(guī)模は182億ドルである。

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＜p＞「私たちと相談したいくつかの企業(yè)は、彼らがいくつかの利率裁定行為を行っていると認(rèn)めています。

これは貿(mào)易規(guī)模の成長データ（輸入と輸出を含む）に対する偏差が約3～8ポイントになると予想しています。

姚偉はその報(bào)告の中で指摘しています。

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＜p＞國信証券の首席アナリスト、周炳林氏は、「（大陸部と香港貿(mào)易の中継データの両端）逸脫の一部の原因は、企業(yè)が虛偽で輸出して稅金還付金を騙し取ったり、虛偽の貨物流と資金を合わせて入國したことにある」と述べました。

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＜p＞経済學(xué)者たちがオフィスに座っている分析は劉濤の現(xiàn)実的なケースの確認(rèn)を得ました。

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＜p＞「同じ貨物が、香港一日観光などの貿(mào)易形式で80回往復(fù)すれば、1000萬円の商品を輸出して、8億元になります。」

彼は、企業(yè)がこのように進(jìn)出して転覆を繰り返していますが、目的は輸出稅還付のためではないと言っています。

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＜p＞通常、企業(yè)が虛偽の輸出を製造する目的はこれらの種類が含まれています。輸出還付金をだまし取って、販売稅の負(fù)擔(dān)を低減します。（國內(nèi)販売稅率を回避するために、香港?マカオに「1回歩く」方式を採用して、更にほとんどゼロ関稅で內(nèi)陸部を輸入します。）。

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＜p＞3月の貿(mào)易データが市場を明るくすると、深セン保稅區(qū)の貨物「ぐるりツアー」を通じて、為替レートが200萬元の差があると本紙が伝えています。

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＜p＞「対外貿(mào)易が盛んになりました。國際経済が好転しているわけではありません。一番大きな推進(jìn)者はなんと『投資信託』駆動です。」

劉濤は言った。

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＜p＞＜strong＞操作方法＜strong＞＜p＞

＜p＞全體＜a href=「http://sjfzxm.com/news/indexucj.as」＞ホットマネー＜a＞チェーンにおいて、巨額の貿(mào)易を偽造するのは第一歩であり、重要なステップは「內(nèi)保外付け」による外貨資金獲得である。

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＜p＞「內(nèi)保外貸」とは、國內(nèi)企業(yè)が境內(nèi)銀行に信用狀などの擔(dān)保條件を発行し、銀行に一定金額の資金を預(yù)けた後、その境外子會社が海外銀行から融資を受けることを意味する。

例えば、企業(yè)は內(nèi)陸銀行に一億元を預(yù)けて、香港會社の銀行は米ドル或いは香港元を貸し出す。

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＜p＞劉濤氏は、企業(yè)の製品は自分で自分に販売し、荷物貿(mào)易が完備している証票を手にして、「內(nèi)保外貸」の業(yè)務(wù)を行うのは難しくないと述べました。

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＜p＞香港を例にとると、劉濤氏は大陸部銀行と香港銀行の間の金利差、內(nèi)陸銀行から様々な投資信託商品が発売され、今年に入って人民元の切り上げが加速していると言います。

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＜p＞香港地區(qū)の香港元ローンの年利率は普通2.25%から2.5%までで、米ドルは2.19%ですが、大陸部の五大行の一年預(yù)金利率は3.25%です。

普通の中小銀行の預(yù)金利率は3.3%です。

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＜p＞このように1%程度の利差があります。1000萬元の資金があれば、「利潤」は10萬元です。

その他に、人民元の切り上げの要素があります。また、各種のややもすれば4.3%が前年収益の投資信託商品で、1000萬元の資金が入ってきます。一年の収益は數(shù)十萬元を下らないです。

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＜p＞「1000萬円だけでは足りないので、數(shù)千萬個をバラバラに取り分けて、孫悟空のように毛を吹いて無數(shù)の子ザルに変えていくには、貨物貿(mào)易が一番いいキャリヤーです。」

劉濤氏は、同じロットの製品を何度も出入りしたら、1000萬元の代金を8億元に変えることができると言いました。

特に人民元の切り上げが加速すると、「香港一日観光」がより活発になります。

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＜p＞8億円は輸出額を偽造しただけで、企業(yè)はこれを「証憑」として海外で融資を受ける必要があります。

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＜p＞今年は人民元の切り上げが加速し、現(xiàn)在は6.2の大臺を突破しました。

中國外貨取引センターからの最新データによると、5月9日の人民元の対ドル相場の中間価格は6.1925となり、前の取引日より55ベーシスポイント上昇し続け、4日連続で上昇し、為替改定以來の記録を更新した。

今年以來、人民元の累計(jì)切り上げはすでに1%を超えました。

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＜p＞業(yè)界関係者によると、以前は商品を?qū)g際に「香港?マカオ一日観光」に引き上げる必要があったとの虛偽通報(bào)がありましたが、今はこのような狀況が変化しています。保稅區(qū)だけで「一日観光」ができます。

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＜p＞「貨物は保稅區(qū)にあります。あらゆる輸出入に必要な輸出契約書、信用狀などの書類を全部揃えてくれます。」

劉濤は言った。

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＜p＞対外貿(mào)易會社の業(yè)務(wù)員の陳さんは本紙の記者に、広東省の対外貿(mào)易量が多くて、一部の保稅區(qū)の監(jiān)督管理が厳しくなくて、同じ商品で、加工を行わない場合でも、保稅區(qū)の「輸出倉庫」から「輸入倉庫」に行って帰ってもいいと言いました。時には人の目をくらますために、包裝を変えて、輸出の國內(nèi)販売を完成しました。

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＜p＞深セン福田保稅區(qū)內(nèi)のある偽の輸出「業(yè)務(wù)」を提供している會社の人も、今年の四半期に、この會社はあるお客さんに同じゴムの原料を往復(fù)して出入國するように助けました。

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＜p＞＜strong＞力を合わせて監(jiān)督する＜/strong＞＜p＞

＜p＞上記以外にも、虛偽の領(lǐng)収書を発行し、輸出のオファーを高めてお金を?qū)毪工胪鈬Q(mào)易企業(yè)がありますが、これは新しいアイデアではありません。

2012年の熱いお金がアジアに入る初期に、ある學(xué)者は本紙の記者に対して、中國の資本プロジェクトが完全に開放されていない狀況の下で、熱いお金はよく道を借りて內(nèi)陸市場に入るかもしれないと言いました。

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＜p＞越境取引監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)國家外管局は資本流入を抑制する一連の法規(guī)を発表しました。銀行が外貨の正味開口を維持する能力を制約するとともに、重要な非貿(mào)易関連ルートの資本流入を抑制する?yún)棨筏ご胫盲蛉·盲啤⑻搨紊旮妞胜嗓涡袨椁騾棨筏葡蓼筏皮い蓼埂?/p>

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＜p＞本紙記者は政策決定層に近いところから、高層は広東深センなどのここ數(shù)ヶ月間の「最高峰に到達(dá)」の対港貿(mào)易データに注目し始めており、原因を厳しく調(diào)べる可能性があるということを知った。

また、複數(shù)の対外貿(mào)易システム関係者によると、関連部門は先月からすでに虛偽の貿(mào)易を厳しく調(diào)査し始めている。

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＜p＞稅関側(cè)の監(jiān)督もアップグレードしています。

深セン市の経信委の官吏は本紙の記者に教えて、福田保稅區(qū)などの稅関の特殊な監(jiān)督管理區(qū)內(nèi)の企業(yè)に対して監(jiān)視と整理を行っています。

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＜p＞「最近、稅関の検査がとても厳しくて、基本的にはどの箱の商品もチェックします。」

深センのある玩具企業(yè)の社長は昨日、本紙の記者に言いました。

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＜p＞輸出データの「虛増」が國のマクロ経済判斷に影響を及ぼすとの懸念がある業(yè)界関係者がいます。

現(xiàn)在、國際経済は明らかに暖かさを取り戻していません。輸出はこのように暑いわけではありません。また、ハイテク製品の輸出は指折り數(shù)えられます。低付加価値製品の高付加価値製品への転換には一定の時間が必要です。政府部門には現(xiàn)在の狀況を重視してほしいです。情勢が好転し、楽観的すぎると思わないでください。

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＜p＞中國國際貿(mào)易學(xué)會常務(wù)理事、清華大學(xué)中米関係研究センター高級研究員の周世倹さんは、複數(shù)の政府部門が力を合わせて輸出の伸びが止まったと本紙に語っています。

これは一部の地域の次の輸出データから見られます。

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