2012年上海嘉麟杰紡織株式有限公司は第二回臨時株主総會を開催した。

會社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏は存在しない。

一、重要なヒント

1、今回の株主総會は追加、変更、提案拒否の狀況がない。

2、今回の株主総會は現(xiàn)場投票で開催されます。

二、會議の開催と招集狀況

1、會議の開催時間：2012年8月3日午前9時30分から

2、現(xiàn)場會議場所：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)楓公路1918號會社會議室

3、會議の招集者：會社取締役會

4、司會者：黃偉國さん

三、會議の出席狀況

今回は現(xiàn)場投票で株主総會に參加した株主及び株主授権代表の合計9名を通じて、會社の株式147,781,700株を保有し、會社の株式総數(shù)の71.05%を占めます。

會社全體の取締役、監(jiān)事及び一部の高級管理職、會社から採用された弁護士が會議に出席しました。

會議の招集と開催は「會社法」、「上場會社株主総會規(guī)則」、「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」などの法律、法規(guī)、規(guī)範性文書及び會社「定款」の関連規(guī)定に適合する。

四、提案の採決狀況

一、「會社定款の修正に関する議案」を採択した。

このうち、147,781,700株に同意し、今回の會議の有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（會社の「定款」及び「定款修正狀況対照表」の公告詳細は情報開示サイトの大潮情報網をご參照ください。

二、『會社に関して湖北省のカキに投資して建築生地及び

生産研究開発基地の提案」。

このうち、147,781,700株に同意し、今回の會議の有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

五、弁護士の目撃狀況

今回の株主総會は上海市錦天城弁護士事務所顧海濤弁護士、施正環(huán)弁護士の現(xiàn)場検証を経て、「法律意見書」を発行しました。會社の2012年第二回臨時株主総會の招集と開催手順、招集資格、會議の採決手順及び議決結果などはすべて「會社法」、「上場會社株主総會規(guī)則」などの法律、法規(guī)、規(guī)則及びその他の規(guī)範性文書及び「會社定款」に関する決議に適合しています。

六、書類を調べるために

1、上海嘉麟傑紡績品株式有限公司2012年第二回臨時株主総會決議；

2、上海市錦天城弁護士事務所が発行した「法律意見書」。

ここに公告する。

上海嘉麟傑紡績品株式有限公司

2012年8月3日