魯泰紡織株式有限公司は2011年第二回臨時株主総會の開催についての通知を行います。

証券コード：000726証券略稱：魯泰A公告番號：2011-028

魯泰紡織株式有限公司は2011年第二回臨時株主総會の開催についての通知を行います。

會社の概要重役會議全員で公告內容を保証する真実を選択します正確である和完全はい、そうです公告するの虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落は連帯責任を負う。

一、會議の基本狀況：

1、株主総會の回。今回の株主総會は2011年度第二次臨時株主総會である。

2、株主総會の招集者：今回の株主総會の招集者は會社取締役會として、2011年7月15日に會社は六回の十三回の取締役會を開催し、今回の株主総會を開催する議案を審議可決しました。

3、會議開催の合法性、コンプライアンス。今回の會議は會社の取締役會によって招集され、関連法律、行政法規(guī)及び規(guī)範性文書及び會社定款の規(guī)定に適合しています。

4、會議の開催方式：今回の會議は現場投票、ネット投票と投票権募集を組み合わせて開催します。今回の株主総會はネット投票方式を提供し、會社は取引システムとインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）を通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間內に上記システムを通じて投票権を行使することができる。

今回の株主総會は獨立取締役募集の投票権方式を提供し、今回獨立取締役の周志済が投票権を募集し、會社の株主に2011年第二回臨時株主総會で審議された「魯泰紡織株式有限公司2011年限定株式激勵計畫」（草案修正稿）、「株主総會の授権に関する取締役會への株式激勵計畫に関する事項」、「魯泰紡織株式有限公司限定株式激勵計畫実施弁法」などの委任狀を募集します。

今回の會議に參加する會社の株主は、現場投票、ネット投票、投票権募集のいずれかを選ぶべきです。同一の議決権に重複投票がある場合は、第1回の投票の結果を基準とします。

5、會議の開催時間：現場會議時間：2011年8月3日（水）午後14時30分。ネット投票期間：2011年8月2日から2011年8月3日まで。

このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具體的な時間は、2011年8月3日午前9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までである。

6.出席先：

（1）今回の株主総會の株式登録日：2011年7月26日、2011年7月26日午後3：00終値後、中國証券登録決算有限責任公司深セン支社に在籍している會社全員の株主は、株主総會に出席する権利があり、書面で代理人を會議に出席させて議決に參加させることができます。この株主代理人は當社の株主である必要はありません。

（2）會社の取締役、監(jiān)事及び高級管理者。

（3）會社が招く弁護士。

7.會議場所：現場會議の場所：魯泰紡織株式會社般陽山荘二階會議室。{pageubreak}

二、會議審議事項：

1、「魯泰紡織株式有限公司2011年限定株激勵計畫」（草案修正稿）の案件を審議する。

2、「株主総會の授権董事會による會社の株式インセンティブ計畫の取締りに関する事項」の議案を審議する。魯泰紡織株式有限公司の限定的な株式激勵計畫の実施を保証するために、株主総會に株式激勵の関連事項について董事會に授権してもらう。具體的な授権事項は以下の通りである。

「1、株主総會を招請して董事會に授権し、具體的に株式激勵計畫を実施する以下の事項を擔當する。

1.1激勵対象者が株式激勵計畫に參加する資格と條件を確認し、激勵対象リストとその授與數量を確定し、標的株の授與価格を確定する。

1.2激勵対象が條件に適合している場合、激勵対象に株券を授與し、株券の授與及び株式のロック解除に必要な全部の事項を取り扱う。

1.3會社の株式の割権、利息除去またはその他の原因で標的株の數量を調整する必要がある場合、持分激勵計畫に規(guī)定された原則と方式によって調整する。

1.4株式インセンティブ計畫の條項と一致する前提で、この計畫の管理と実施規(guī)定を不定期に制定または修正するが、法律、法規(guī)または関連監(jiān)督管理機関が當該修正を要求する場合、株主総會または/及び関連監(jiān)督管理機構の承認が必要である場合、取締役會の當該修正は相応の承認を得なければならない。

1.5取締役會が必要と判斷した場合、株式インセンティブ計畫の実施を中止することを決議することができる。

1.6株式インセンティブ計畫に関連する任意のプロトコルおよびその他の関連するプロトコルを署名、実行、修正、終了する。

1.7株式インセンティブ計畫の実施のために、レジスター銀行、會計士、弁護士などの仲介機構を委任する。

1.8株式インセンティブ計畫を実施するために必要なその他必要な事項について、関連文書は株主総會によって行使されるべき権利を明確に規(guī)定している場合を除く。

2、株主総會に取締役會を授権し、株式激勵計畫について政府、機構に審査、登録、登録、審査、承認、承認などの手続きを行います。政府、機構、組織、個人に提出する書類を署名、執(zhí)行、修正、完成します。

3、株主総會から董事會に授権する期限は株式激勵計畫の有効期限とする。

この議案はすでに6回の10回の取締役會で審議され、公告は2011年4月9日の「証券時報」、「上海証券報」及び「大公報」に掲載され、また巨潮諮問サイトに公告されました。

3、「魯泰紡織株式有限公司限定株激勵計畫審査弁法」の議案を審議する。この案件はすでに六回十回の取締役會で審議されました。そして、大潮諮問サイトに公告しました。{pageubreak}

三、會議の登録方法：

1、登録方式：今回の株主総會の現場會議に參加する株主は、本人の身分証、株主口座カード、持株明細書などの持分証明書を持って會社に登録してください。委託代理人は本人の身分証、授権依頼書、委託者の株主口座カード、委託者の身分証及び委託者の持ち株リストを持って會社に登録してください。法人株主は営業(yè)許可証のコピー、法人授権依頼書、出席者の身分証を持って會社に登録します。異郷の株主はファックスまたは手紙で登録できます。ファックス、手紙は登録期間內に會社が受け取るのを基準とします。

2、登録時間：2011年8月1日、2日（午前8：00-11：30、午後14：00-17：00）。

3、登録場所：會社証券部

連絡電話：（0533）5285166

ファックス：（0533）5282188-224、236（0533）5418833

連絡先：秦桂玲、鄭衛(wèi)印

4、議決権者の登録と採決を委託する時提出すべき書類：代理人本人の身分証、委託者の署名する授権依頼書、委託者の株主口座カード、委託者の身分証及び委託者の持ち株リストを委託する。

四、株主がネット投票に參加する具體的な操作フロー

（一）取引システムによる投票の手続き

1、投票コード：360726

2、証券略稱：ルータイ投票

3、投票時間：2011年8月3日の取引時間、つまり午前9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。

4、投票當日に「ルータイ投票」「昨日の終値」が示す數字は、今回の株主総會で審議された議案の総數である。

5、取引システムによるインターネット投票の操作手順

1）投票をする時は、売買の方向は「購入」を選ぶべきです。

2）「委託価格」に株主総會議案番號を記入する。100元代表の総議案、1.00元代表の議案1、2.00元代表の議案2、これを類推します。各案件はそれぞれの委託価格でそれぞれ申告します。株主が「総議案」を投票することは、累積投票議案以外のすべての議案について同じ意見を示すものとみなされる。

議案2に複數の議決が必要なサブ議案がある場合、2.00元の代表は議案2におけるすべてのサブ議案を議決し、2.01元の代表議案2におけるサブ議案①、2.02元の代表議案2におけるサブ議案②をこれに類推する。{pageubreak}

表1株主総會議案対応「委託価格」一覧表

議案名稱委託価格

番號付け

全議案100

議案1審議「ルータイ紡織株式有限公司2011年限定株激勵計1.00件」（草案修正稿）

1.1制限株式の激勵対象の確定根拠と範囲1.01

1.2本計畫に関わる標的株の出所、種類と數量は1.02

1.3激勵対象者に授與された制限株式の割當狀況1.03

1.4限定株式インセンティブ計畫の有効期限、授與日、ロック期間、1.04

解錠日、関連販売制限規(guī)定

1.5限定株の授與価格と授與価格の確定方法1.05

1.6制限株式の授與と解除條件1.06

1.7限定株式インセンティブ計畫の調整方法と手順1.07

1.8限定株式インセンティブ計畫の會計処理1.08

1.9會社は制限株式及び激勵対象ロック解除の手順を付與します。1.09

1.10會社と激勵対象者それぞれの権利義務1.10

1.11持分激勵計畫の変更と終了1.11

1.12買戻し取消の原則1.12

議案2「株主総會の授権董事會による會社持分激勵計畫2.00の取扱いに関する事項」

議案3「魯泰紡織株式有限公司限定株激勵計畫実施審査3.00弁法」

（3）「委託數量」において、採決意見や選挙票を記入する。累積投票制を採用しない議案については、「委託數量」の項目で採決意見を記入し、1株の代表は反対、2株の代表は棄権し、3株の代表は棄権する。累積投票制を採用する議案については、「委託數量」の項である候補者に投票する選挙票を記入する。

表2採決意見対応「委託數量」一覧表

採決意見類型依頼數

同意1株

反対2株

棄権3株

（4）株主総會で複數の議案を審議する場合、株主がすべての議案（議案を含むサブ議案）に対して同じ意見を示す場合、「総議案」のみを投票することができる。

株主がネット投票システムを通じて「総議案」と単獨議案に対して重複投票を行った場合、初めての有効投票を基準とします。つまり、株主が先に関連議案に対して投票して議決を決め、更に総議案に対して投票して議決するなら、すでに議決された関連議案の採決意見を基準とし、その他の未議案は総議案の採決意見を基準とする。

（5）同じ議案に対する投票は一回だけ申告して、取り消しできません。

（6）上記の規(guī)定に適合しない投票申告は無効で、取引先システムに対して自動的にキャンセル処理を行い、投票に參加していないと見なされる。

（二）インターネット投票の投票プログラムを採用する

深セン証券取引所のインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）に登録し、身分証明書を通じてオンライン投票ができます。

1、身分認証の手続きをする

「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業(yè)務実施細則」の規(guī)定に基づき、株主はサービスパスワードまたはデジタル証明書の方式で身分認証を行うことができる。サービスのパスワードを申請する場合、URLに登録してください。http://www.szse.cnまたはhttp:/wltp.cninfo.com.cnのパスワードサービス専用エリアに登録して、関連情報を記入してサービスパスワードを設定してください。このサービスのパスワードは取引システムの活性化によって成功した半日で使用できます。デジタル証明書を申請する場合、深セン証券情報會社またはその委託の代理発行機構に申請することができます。業(yè)務相談電話0555-853-3239016/25918485/25918486、業(yè)務相談メールアドレスcai@cninfo.com.cn。深セン証券取引所のインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）の「証明書サービス」も參照してください。

2、株主は獲得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてURLを登録することができます。

http://wltp.cninfo.com.cnのインターネット投票システムが投票を行います。

3、投資家が投票する時間

深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具體的な時間は、2009年9月3日午後15時から2009年9月4日午後15時までです。

4、投票の注意事項

1）同一の議決権は現場またはネットでの採決方式の一つしか選択できません。同一の議決権が重複している場合は初めての投票結果を基準とします。

2）投票結果を調べるには、投票日の午後18時以降に深セン証券取引所のインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）に登録し、「投票照會」機能をクリックして、個人のインターネット投票結果を確認したり、投票依頼の証券會社営業(yè)部で調べたりしてください。

五、臨時株主総會連絡先

連絡先：山東省淄博市淄川區(qū)松齢東路81號會社証券部

郵便番號：255100連絡電話：0533-285166

連絡ファックス：0333-518833連絡先：秦桂玲、鄭衛(wèi)印

六、その他の事項

1、今回の現場會議は半日を通して、會議に出席する株主のすべての費用は自分で処理します。

2、株主の皆様は従業(yè)員に協(xié)力して登録をしていただき、その時に參會してください。

3、ネット投票システムの異常狀況の処理方式：ネット投票期間、例えばネット投票システムが突発的な重大事件に遭遇した場合、今回の株主総會のプロセスは當日通知によって行われる。

4、提示公告：會社は2009年9月1日に今回の臨時株主総會について提示的公告を発表する。5、會議に出席する株主の食事代及び交通費は自己負擔とする。

七、調査書類

1、第6期取締役會第13回會議決議

2、第6期取締役會第10回會議決議

魯泰紡織株式有限公司董事會

二〇一年七月十六日

添付ファイル：授権依頼書

ここでは、LTA紡織株式有限公司2011年第二回臨時株主総會に出席し、女性を代表して議決権の行使をお願いします。

委託者署名：委託者証券口座番號：

委託者持株數：委託者身分証番號：

受託者署名（または捺印）：委託者身分証番號：

依頼日：2011年月日

承認された意見表

意見を採決する

議案名稱は棄権反対に同意する。

議案一：『魯泰紡織株式有限公司2011年限定株

チケット激勵計畫」（草案修正稿）

1.1制限株式の激勵対象の確定根拠と範囲

1.2本計畫に関わる標的株の出所、種類と數量

1.3激勵対象者に授與された制限株式の割當狀況

1.4限定株式インセンティブ計畫の有効期限、授與日、ロック

期限、ロック解除日、関連販売制限規(guī)定

1.5限定株の授與価格と授與価格の確定方法

1.6限定株の授與と解除條件

1.7限定株式インセンティブ計畫の調整方法と手順

1.8限定株式インセンティブ計畫の會計処理

1.9會社は制限株式及び激勵対象ロック解除の手順を付與する。

1.10會社と激勵対象者それぞれの権利義務

1.11株式インセンティブ計畫の変更と終了

1.12買戻し取消の原則

議案二：「株主総會の授権董事會による會社制限株式インセンティブ計畫に関する事項の提出に関する議案」

議案三：魯泰紡織株式有限公司限定株激勵計畫実施審査弁法」