山東済寧如意毛紡績株式有限公司公告

東済寧如意毛紡績株式有限會社

第六回董事會第一回會議決議公告

本

2011年5月14日、山東済寧

一、會議は15票で合意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「選挙會社第六期董事會董事長に関する議案」が審議で採択された。

會議は邱亜夫氏を會社の第6期取締役會の理事長として選出し、任期は今回の取締役會決議が採択された日から3年間とする。

二、會議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「選挙會社第六期取締役會副會長に関する議案」を審議し採択した。

會議は崔磊氏、邱棟氏を會社の第6期取締役會副理事長として選出し、任期は今回の取締役會決議が採択された日から3年間である。

三、會議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、『選挙會社第六回取締役會各専門委員會の議案について』を審議し、第六回董事會各専門委員會の決定に同意した。

1、戦略委員會

主

委員：崔磊、孫衛嬰、陳樹津（獨立取締役）、王鵬飛（獨立取締役）。

2、指名委員會

主任委員：郭魯偉（獨立取締役）

委員：邱亜夫、宋健君、王鵬飛（獨立取締役）、艾新亜（獨立取締役）。

3、監査委員會

主任委員：葉敏（獨立取締役）

委員：郭魯偉（獨立取締役）、武振全、顧風美、艾新亜（獨立取締役）。

4、給與と審査委員會

主任委員：郭魯偉（獨立取締役）

委員：邱亜夫、邱棟、艾新亜（獨立取締役）、王鵬飛（獨立取締役）。

各専門委員會の任期は第6期取締役會の任期と一致している。

期間中、委員が會社の取締役をやめたら、自動的に委員の資格を失います。

四、會議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「會社の社長の任命に関する議案」が審議された。

董事長の指名を経て、邱棟氏を會社の総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役會の決議が採択された日から3年間とする。

五、會議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「會社の副社長の任命に関する議案」が審議された。

社長の指名を受けて、丁彩玲女史、杜元_女史、蘇暁女史を會社の副社長に任命することに同意しました。任期は今回の取締役會の決議が採択された日から3年間です。

六、會議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「會社の総會計士の任命に関する議案」が審議された。

総経理の指名を受けて、張義英女史を會社の総會計士に任命することに同意しました。任期は今回の取締役會の決議が採択された日から3年間です。

七、會議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結果、「會社取締役會秘書の任命に関する議案」が審議された。

董事長の指名を経て、蘇暁女史を會社の董事會秘書として任命することに同意し、任期は今回の取締役會の決議が採択された日から3年間とする。

獨立取締役は上記の選挙會社の第六回董事會董事長、副董事長、高級管理職及び董事會秘書の任命に対して同意した獨立意見を発表しました。詳細は大潮情報網をご參照ください。

會社の取締役の履歴書はすでに2011年4月7日に「中國証券報」、「証券時報」及び大きなブームの情報をネットで公開しています。會社の高級管理職の履歴書は添付ファイルをご參照ください。