中國服裝株式會社2010年度第8回臨時株主総會決議公告

証券略稱：「*ST中服」証券コード：000902公告番號：2010-05

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

一、重要な提示は今回の株主総會に追加、変更、提案拒否の狀況がない。

二、會議の開催と招集狀況

1、會議の開催時間：2010年12月7日午前9時

2、會議の開催場所：北京市朝陽區安貞西里三區26號浙江ビル17階

3、會議の招集：會社取締役會

4、會議方式：今回の株主総會は現場記名投票で採決する方式を採用する。

6、現場會議の司會者：董事長の梁勇氏會議の開催は「會社法」と會社の「定款」の関連規定に適合している。

三、會議の出席狀況

今回の株主総會に出席した會社株主及び株主代理人1人は、株式75,577,526株を代表し、

會社の株式総額の29.29%を占め、そのうち議決権のある株主及び株主代理人1人は、株式を代表する。

75,577,526株で、會社の株式総額の29.29%を占めています。

會社の一部の取締役及び監事、その他の高級管理者及び証人弁護士が會議に出席しました。

提案の採決狀況今回の株主総會は會議の議事日程に基づいて記名投票で採決し、「第四期取締役會の候補者指名についての議案」を審議で採択した。

この議案の採決の結果、賛成票は75,577,526株で、會議に出席する議決権のある株式の100%を占め、反対票は0株で、今回の株主総會に出席する有効議決権の株式総數の0%を占め、棄権票は0株で、今回の株主総會に出席する有効議決権の株式総數の0%を占めた。

五、弁護士が提出した法律意見

會社は北京華堂弁護士事務所の証券従業員弁護士の孫広亮、穆慧明を招いて現場検証を行い、今回の株主総會の招集と開催手順、會議出席者資格、採決手順などの事項に対して法律意見書を提出しました。

今回の株主総會は「會社定款」、「中華人民共和國會社法」、

「中華人民共和國証券法」と中國証券監督管理委員會「上場會社株主総會規則」で採択された決議は合法的かつ効果的である。

ここに公告する。

中國服裝株式會社取締役會

2010年12月7日