Zhejiang Fortune Will Meet The First Interim Actionnariat Congress 2012

Ben.SociétéLe Conseil d 'administration et tous les membres du Conseil d' administration veillent à ce que la présente circulaire ne contienne pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d 'importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de son authenticité, de son exactitude et de son intégrité.

La quatorzième réunion du Conseil d 'administration de Zhejiang Fu Run Co., Ltd, a été convoquée par voie de communication le 18 juillet 2012.La Conférence vote six membres du Conseil d 'administration et six membres du Conseil d' administration qui participent effectivement au vote.La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante par un vote:

Examen de l 'adoption d' un projet de loi modifiant certaines dispositions des statuts des sociétés (6 voix contre zéro, zéro abstention)

Compte tenu de l 'achèvement du programme de transfert de capital de la société en 2011, le capital social immatriculé et le capital social total de la société sont passés de 140 675 760 000 yuan avant le transfert et de 140 675 760 000 actions à 182 874 880 000 yuan et 182 874 880 000 actions, conformément aux articles correspondants des Statuts de la société

Modifier le paragraphe comme suit:

Le capital social de l 'ancienne société au titre de l' article 6 était de 140 675 760 yuan renminbi.Modifier comme suit: article VI le capital social de la société est de 182 874 880 yuan renminbi.

La structure actuelle du capital social de l 'ancienne société visée à l' article 20 est la suivante: 14 065 760 000 actions ordinaires, dont 54 036 600 sont détenues par des personnes morales et 86 636 160 000 par d 'autres actionnaires (actionnaires publics de la société).Modifier comme suit la structure actuelle du capital social de la société article 20: 182 874 880 000 actions, toutes ordinaires.Toutes les actions de la société sont cotées en bourse à la Bourse de Shanghai conformément aux règles de l 'Institut. ?

Modifier les dispositions correspondantes des Statuts de la société conformément à la circulaire de la Commission chinoise de supervision des marchés de valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en ?uvre des dispositions relatives aux dividendes en espèces dans les sociétés cotées en bourse:

L 'ancien article 84 a été adopté par une résolution extraordinaire de l' Assemblée générale des actionnaires:

I) Augmentation ou diminution du capital social;

Ii) émission d 'obligations;

Iii) La séparation, le regroupement, la dissolution et la liquidation des sociétés;

Iv) Modification des Statuts de la société;

V) acquisition d 'actions de la société;

Vi) la société achète, vend ou garantit des actifs importants au cours de l 'année écoulée pour un montant supérieur à 30% de l' ensemble de ses actifs vérifiés au cours de la période la plus récente;

Vii) programmes d 'incitation à la participation;

Viii) toute autre question prévue par une loi, un règlement administratif ou le présent Statut, ainsi que toute autre question que l 'Assemblée générale des actionnaires, dans une résolution ordinaire, juge susceptible d' avoir un impact important sur la société et qui doit être adoptée par une résolution spéciale;

Ix) Modification de l 'article 85 des Statuts de la société.A été révisé comme suit:

Article 84. L 'Assemblée générale des actionnaires a adopté des résolutions spéciales:

I) Augmentation ou diminution du capital social;

Ii) émission d 'obligations;

Iii) La séparation, le regroupement, la dissolution et la liquidation des sociétés;

Iv) Modification des Statuts de la société;

V) acquisition d 'actions de la société;

Vi) la société achète, vend ou garantit des actifs importants au cours de l 'année écoulée pour un montant supérieur à 30% de l' ensemble de ses actifs vérifiés au cours de la période la plus récente;

Vii) programmes d 'incitation à la participation;

Viii) adaptation ou modification de la politique de répartition des bénéfices;

Ix) toute autre question prévue par une loi, un règlement administratif ou le présent Statut, ainsi que par une résolution spéciale de l 'Assemblée générale des actionnaires qui, dans une résolution ordinaire, est susceptible d' avoir des incidences importantes sur la société;

X) Modification de l 'article 85 des Statuts de la société.

La répartition des bénéfices de l 'ancienne société visée à l' article 179 doit être fondée sur le rendement raisonnable de l 'investisseur, les dividendes pouvant être répartis en espèces ou en actions, et les bénéfices cumulés répartis en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs aux trois - dix pour cent des bénéfices distribuables moyens réalisés au cours des trois dernières années.

A été révisé comme suit:

Article 179. Les politiques de répartition des bénéfices des entreprises doivent être cohérentes et stables, l 'accent étant mis sur le rendement raisonnable des investissements.

I) la société peut répartir ses dividendes en espèces, en actions, en espèces ou sous d 'autres formes autorisées par la loi; sous réserve de certaines conditions, elle peut effectuer des dividendes en espèces à moyen terme.

Ii) Répartition cumulée en espèces au cours des trois dernières annéesProfitAu moins 30% des bénéfices distribuables annuels réalisés au cours des trois dernières années; [page u break]

Iii) dans la répartition des bénéfices de la société, le Conseil d 'administration établit un projet de répartition des bénéfices qu' il soumet à l 'Assemblée des actionnaires pour examen; si la société a réalisé des bénéfices de l' année en cours mais que le Conseil d 'administration n' a pas établi de plan de Répartition des bénéfices en espèces, la société doit faire figurer dans son rapport annuel des informations détaillées sur les raisons pour lesquelles elle n 'a pas effectué de dividendes en espèces et sur l' utilisation des fonds qui n 'ont pas été utilisés pour le faire, et l' administrateur indépendant doit donner son avis;

Iv) lorsqu 'une société doit adapter sa politique de répartition des bénéfices en fonction de ses résultats de production, de ses plans d' investissement, de ses besoins de développement à long terme ou de l 'évolution considérable de son environnement d' activité externe ou de ses propres conditions, le Conseil d 'Administration élabore une politique d' ajustement de la répartition des bénéfices fondée sur la protection des intérêts des actionnaires et en expose les raisons en détail dans ses propositions à l 'Assemblée générale des actionnaires, sur lesquelles les administrateurs indépendants doivent se prononcer en toute indépendance.B) Le projet de loi sur l 'ajustement de la politique de répartition des bénéfices est soumis à l' examen du Conseil d 'administration et du Conseil d' administration pour examen et approbation par l 'Assemblée générale des actionnaires dans une résolution spéciale;

V) en cas d 'appropriation illégale des fonds de la société par les actionnaires, la société déduit les dividendes de trésorerie distribués par les actionnaires pour rembourser les fonds qu' ils occupent.

Examen de l 'adoption d' un projet de loi sur le recrutement d 'un organe de contr?le interne (6 voix contre zéro, zéro abstention)

Tianjian cabinet d 'experts - comptables (un partenariat spécial) pour le contr?le interne de la société en 2012.

Iii. Examen et adoption de la proposition relative à la convocation du premier Congrès provisoire des actionnaires en 2012.(6 voix contre zéro, zéro abstention)

Horaire des séances: mardi 7 ao?t 2012, à 9 heures, pendant une demi - journée.

Lieu de réunion: salle de conférence 12, taozhu Nan Lu, Zhuji Ville, Province du Zhejiang.

Thèmes de la Conférence:

1) Examen de la proposition de modification de certaines dispositions des statuts des sociétés;

2) Examen du projet de loi sur le recrutement d 'un organe de contr?le interne.

Participants:

1) à la fin de la transaction dans l 'après - midi du 31 juillet 2012, tous les actionnaires de la société ont été enregistrés au registre de la succursale de Shanghai de la société chinoise Securities registration.Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d 'assister à la réunion peuvent déléguer leurs représentants par écrit pour qu' ils soient présents et votants.

2) Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les témoins de la société.

Modalités d 'enregistrement:

Les actionnaires individuels présents à la réunion doivent être enregistrés en possession de leur propre carte d 'identité, de leur propre carte de compte d' actionnaires, de leur procuration, de leur propre carte d 'identité et de leur carte de compte d' actionnaires;Les actionnaires étrangers peuvent s' inscrire par lettre ou par télécopie, la date d 'enregistrement étant celle de l' arrivée de la correspondance ou de la télécopie.

Date de l 'inscription: 3 ao?t 2012 8 heures - 16 h 30

Lieu d 'enregistrement: Tao Zhu Nan Lu 12Hao gong si quan bu, Zhuji Ville, Province du Zhejiang

Contact: Huifang Wang

Téléphone: 0575 - 87015763 - 87015296

Télécopie: 0575 - 87026018

Annonce

　　ZhejiangConseil d 'administration

19 juillet 2002