2014年上海嘉麟杰紡織第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　1、本次股東大會召開期間未出現(xiàn)否決議案的情形，也未出現(xiàn)增加或變更提案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　(1)會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2014年11月3日下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年11月2日至2014年11月3日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2014年11月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00期間的任意時間。

　　(2)會議召開地點：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號公司一樓會議室

　　(3)會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　(4)會議召集人：公司董事會

　　(5)會議主持人：公司董事長黃偉國先生

　　(6)會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表45人，代表有表決權(quán)的股份352,408,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.3568%。其中出席現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表4人，代表有表決權(quán)的股份302,921,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.4088%;通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東41人，代表有表決權(quán)的股份49,487,000股，占有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.9480%。

　　出席現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表中，單獨或者合計持有上市公司5%以下股份的股東42人，代表有表決權(quán)的股份49,925,900股，占公司總股本的6.0007%。

　　3、公司董事長黃偉國先生主持會議，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席或列席了本次會議。

　　二、會議提案審議和表決情況

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　1、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票352,381,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9924%;反對票13,500股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%;棄權(quán)票13,300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,899,100股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9463%;反對票13,500股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決股份總數(shù)的0.0270%;棄權(quán)票13,300股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0266%。

　　2、審議通過《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的議案》。

　　逐項審議各子議案，關(guān)聯(lián)股東上海國駿投資有限公司和黃偉國先生回避本項議案的表決。

　　2.1 發(fā)行股票的種類和面值

　　表決結(jié)果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0218%;棄權(quán)票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0537%;棄權(quán)票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0815%。

　　2.2 發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　表決結(jié)果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0218%;棄權(quán)票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0537%;棄權(quán)票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0815%。

　　2.3 發(fā)行對象及認購方式

　　表決結(jié)果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0218%;棄權(quán)票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0537%;棄權(quán)票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0815%。

　　2.4 定價基準日和定價原則

　　表決結(jié)果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0218%;棄權(quán)票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0537%;棄權(quán)票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0815%。

　　2.5 發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0218%;棄權(quán)票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0537%;棄權(quán)票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0815%。

　　2.6 限售期

　　表決結(jié)果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0218%;棄權(quán)票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0537%;棄權(quán)票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0815%。

　　2.7 募集資金金額和用途

　　表決結(jié)果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0218%;棄權(quán)票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8648%;反對票<