華英農業：關于注銷華隆羽絨子公司的公告

　　證券代碼：002321 證券簡稱：華英農業 公告編號：2014-060

　　河南華英農業發展股份有限公司

　　關于注銷華隆羽絨子公司的公告

　　本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假

　　記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、基本情況簡介

　　1、關于本次注銷子公司的基本情況

　　為有效整合公司現有的羽絨資源和生產能力提高生產的使用效

　　率，河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬注銷公

　　司全資子公司：河南華隆羽絨有限公司(以下簡稱“華隆羽絨”)，屆

　　時公司將成立新的羽絨事業部統一管理。

　　2、董事會審議情況

　　2014年9月29日公司第五屆董事會第六次會議以9票贊成、0票反

　　對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于注銷華隆羽絨子公司的議

　　案》，本次擬注銷事項屬董事會審批權限范圍，無需提交公司股東大

　　會審議。

　　3、本次擬注銷事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大

　　資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、子公司基本情況

　　河南華隆羽絨有限公司：

　　注冊號：411500400004963(1-1)

　　類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　住所：河南省信陽市潢川縣何店工業區

　　法定代表人：曹家富

　　注冊資本：叁仟肆佰叁拾柒萬圓整

　　成立日期：2004 年 05 月 26 日

　　營業期限：2004 年 05 月 26 日至 2024 年 05 月 25 日

　　經營范圍：羽毛、羽絨的收購、加工及銷售，羽絨制品、床上用

　　品、服裝、寢具、玩具的加工制作及銷售。(依法須經批準的項

　　目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　主要財務數據 (單位：元)

　　報表日期 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤

　　2013 年度 55,994,324.17 52,022,579.84 1,040,658.04 -42,619.61 -45,489.49

　　(經審計)

　　2014 年 4 月 30 日 56,050,800.90 52,101,926.82 1,325,920.41 105,795.98 79,346.98

　　(經審計)

　　2014 年 6 月 30 日

　　56,031,384.70 51,987,041.03 1,705,860.36 -72,075.70 -35,538.81

　　(未經審議)

　　三、注銷子公司對公司的影響

　　公司本次注銷子公司有利于公司優化資源配置，降低管理成本，

　　提高管理效率和管控能力，華隆羽絨子公司注銷后，公司合并財務報

　　表的范圍將相應發生變化，但不會對公司合并財務報表產生實質性影

　　響，亦不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。

　　四、其他事項

　　公司董事會授權公司管理層負責辦理上述子公司的清算、注銷相

　　關工作。同時公司將嚴格按照相關規定持續履行信息披露義務。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告

　　河南華英農業發展股份有限公司

　　董事會

　　二〇一四年九月二十九日