九牧王股份有限公司關(guān)于設(shè)立子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　九牧王股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2013年2月1日以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》。具體情況如下：

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司以現(xiàn)金出資1000萬(wàn)元，于西藏自治區(qū)山南地區(qū)設(shè)立全資子公司。

　　2、本次對(duì)外投資總金額為1000萬(wàn)元人民幣。根據(jù)《公司章程》和《重大投資管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資設(shè)立子公司基本情況

　　1、公司名稱：山南九牧王商貿(mào)有限責(zé)任公司;

　　2、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣;

　　3、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資);

　　4、注冊(cè)地：山南賓館;

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：服裝、服飾的批發(fā)和零售。

　　以上登記情況如與工商登記不符，以工商登記為準(zhǔn)。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)公司的影響

　　1、通過(guò)在山南地區(qū)設(shè)立子公司，公司可以更好發(fā)展和管理西藏自治區(qū)相關(guān)的業(yè)務(wù)，拓寬營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，為公司和股東謀取更高的投資回報(bào);

　　2、本次子公司設(shè)立的資金來(lái)源均為公司自有資金，本次投資對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。

　　四、備查文件

　　《第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年二月一日