青島偵破跨國售假名牌案 涉案金額2.32億元

　　警方查封的冒牌LV包。

　　工作人員在清點查封的假貨。(小圖中為冒牌LV包)

　　犯罪嫌疑人吳某被警方帶回。

　　犯罪嫌疑人樂某在接受審訊。特大跨國銷假案利益鏈條示意圖。

　　一宗海關查扣的涉及LV等20多個假冒注冊商標的商品案。

　　■線索

　　海關截獲13萬件假名牌

　　2010年10月15日，島城警方接到省公安廳轉交的一條線索：寧波海關在對一批出口貨物進行抽檢時發現，有6單以青島注冊公司名義出口的貨物，報關名稱與實際貨物不符。根據對這一線索的梳理，市公安局經偵支隊成立專案組，一路民警趕往寧波調查這些被扣的貨物，另一路民警則在島城，針對與此宗貨物有關的5家公司進行調查。

　　專案組民警抵達寧波后發現，被查扣的6單貨物大約有13萬件，包括LV(路易·威登)、ADIDAS(阿迪達斯)、PUMA(彪馬)、NIKE(耐克)、CHANEL( 香奈兒)、LACOSTE(鱷魚)、G&A(喬治·阿瑪尼)等20多個國際知名品牌的包、帽子等商品。但是，如此大量的高檔服飾、奢侈品，卻無一件是真貨——民警找到相關商標權利人進行現場鑒定，這些商品均為假冒的山寨貨。

　　■疑點

　　五家發貨商全是空殼公司

　　與此同時，專案組在島城也開始對涉及這批假貨的5家公司進行調查，結果發現，5家公司1家在黃島，3家在四方區，1家在李滄區，但是，當民警根據這5家公司的注冊登記地址進行調查時卻發現，這5家公司的地址均為普通民房，屬于無辦公地點、無工作人員、無實際業務的“三無”公司、空殼公司。2010年12月2日，警方成立“12·2”專案組偵查此案。

　　“出口貨物必須要使用從人民銀行領取的出口核銷單在海關進行備案。”專案組民警介紹，根據報關材料顯示，涉案的6單貨物中，涉案價值最大的一單是3萬多個假冒LV包，這些貨物是以黃島“里思琪”公司名義申報出口的，專案組民警決定把這家公司作為偵查的重點。

　　民警隨即到人民銀行調查“里思琪”貿易公司領取核銷單的情況，結果發現，這家公司從2010年3月至2010年8月，共領取了1040份核銷單，但一份也沒有進行核銷，有重大倒賣嫌疑。而所有的單子都是一名叫詹某的女子領取的。但經過調查，詹某既不是該公司注冊的法人，也不是公司的股東。

　　■轉機

　　空殼公司背后有幕后指使

　　事有蹊蹺，詹某隨即成為專案組調查的重點對象。經過大量深入調查，專案組發現，詹某曾在網上發布一份廣告，稱可以代為注冊登記公司、代理記賬等業務，所留下的公司地址是位于黃島區香江路的一處寫字樓。

　　掌握這一線索后，民警迅速趕到這處寫字樓，通過調查發現，詹某只是該公司一名業務員。為了避免打草驚蛇，2010年12月29日下午，民警在蹲守了5個多小時后，將從公司出來辦事的詹某悄悄抓獲。與此同時，專案組民警在詹某家中找到了包括涉案公司在內的8家空殼公司的全套手續和證件，以及各類印章50多個。

　　但是詹某卻并不知道這一批假LV包。詹某供述，她在這家公司當業務員的同時，和自己的弟弟還開了一家公司，也是從事與公司相關的代理業務，2010年3月，她在網上受一名叫“吳生”的人委托 ，以找林某墊資的方式，成立了8家空殼公司，騙領出口核銷單后通過快遞寄給“吳生”，“吳生”每月付給她相應的領單費用。而這批假貨所用的核銷單，正是出自這8家公司騙領的核銷單中的一張。很快，這個以詹氏姐弟為首的虛報注冊資本犯罪團伙被一網打盡。

　　■蹲守

　　排查視頻揪出深圳“神秘人”

　　詹某從來也沒有和“吳生”見過面，雙方一直是通過網絡聯系，可用的線索只有兩個——詹某向“吳生”寄單子的地址，是深圳市羅湖區鳳凰路，另一條線索，則是“吳生”一直用ATM 機給詹某現金匯款，并沒有其賬號。

　　今年1月3日，專案組民警趕赴深圳羅湖區鳳凰路，但現實情況卻讓這起案件更加迷霧重重。“吳生”的收件地址是一處寫字樓上的一間空屋，里面雜亂地放著各類信息和包裹，并無人員值守。

　　專案組分析，“吳生”很可能就住在附近。為了確定“吳生”的身份，民警馬不停蹄地趕到周邊多家銀行，根據“吳生”給詹某匯款的時間，最終確認了三名男子在匯款時間和匯款金額上非常相符。1月5日上午6時許，民警開始以這三人為首要目標，在附近小區門口進行蹲守。當天晚上7時許，一名準備進入小區的男子進入了民警的視線，該男子的體貌特征與掌握中的資料極為相符，民警見狀隨即上前將其攔下盤查。

　　這名男子正是神秘的“吳生”，其本名叫劉某。到案后，劉某供述，他遙控詹某成立了8家空殼公司，騙取的核銷單以每張200元至300元不等的價格，賣到了寧波、大連等地，短短5個多月獲利10多萬元。但涉案的這一張單子賣給誰，劉某稱確實記不起來了。

　　■追擊

　　五人相繼落網，貨主“出水”

　　由于案件跨越多個省市，根據公安部和省公安廳的指示意見，專案組成立了寧波先遣組，當天趕赴寧波進行先期調查。

　　上網記錄“供出”陶某

　　寧波先遣組民警在對劉某交易用的電腦中的數萬條信息進行梳理后發現，涉案的那一張單子，劉某曾經與一個網名為“一路有你”的人聯系過，而“一路有你”就在寧波。

　　專案組調查發現，“一路有你”曾經在寧波市中山東路的一家網吧上過網，民警迅速對這家網吧及周邊進行摸排，通過多方調查，最終確定“一路有你”真名為陶某，很快民警將陶某抓獲。陶某承認從“吳生”處買了單子，但這份單子他沒有用就轉手賣了出去。{page_break}

　　趕赴舟山抓獲樂某

　　繼陶某落網后，專案組下一個目標是從陶某處購買了這份單子的樂某，而樂某已經不在寧波去了舟山。1月19日上午，專案組趕到舟山市，確定了樂某的身份后，在其公司里將其抓獲。隨后，樂某又供述這張單子賣給了當年和他在寧波拼房住的吳某，19日當晚，專案組連夜將樂某押回寧波，開始搜索吳某的蹤跡。

　　吳某徐某寧波落網

　　經過縝密偵查，1月20日晚7時許，吳某順利歸案。據吳某供述，她曾經在寧波的一家出口貨運代理公司當業務員，這單涉案的貨物是經理徐某介紹給她的，她只知道客戶姓鄭，別的并不清楚。

　　當晚10時許，民警將徐某抓獲。但是到案的徐某卻一直裝糊涂，雖然承認有這么一份單子和這樣一宗貨物，但稱根本記不住客戶到底是什么情況。民警見狀加大審訊力度，徐某這才說出貨主姓鄭，在浙江義烏。

　　鄭某某歸案，謎團解開

　　1月21日晚11時許，專案組經過大量調查 ，確定了鄭某某在義烏國際商貿城經營一家店鋪。1月22日下午2時許，鄭某某被民警抓獲。

　　鄭某某的歸案，使一系列謎團終于解開。據鄭某某供述，這批3萬個假冒LV包的真正貨主是張某——張某在希臘做生意，由張某聯系在國內購買這些假貨，她負責找倉庫存放貨物，然后由貨代公司出口發往希臘，而徐某正是她所找的貨代公司的經理。

　　真相大白，1月25日，島城物價部門、8個品牌的商標權利人抵達寧波，對假冒商品進行鑒定評估。兩天后，相關涉案人員、貨物一起被押送至青島。

　　無路可逃，“一號人物”投案

　　返回青島后已臨近春節，如何抓捕此案“一號人物”張某，成為專案組眼前的一大難題。

　　摸排活動軌跡定戰術

　　經過調查，民警發現，張某在2010年7月27日就已經離境前往希臘 ，期間一直沒有回國。但是，通過摸排張某以往的活動軌跡，民警注意到，每年春節張某都會回國。

　　專案組分析張某的活動軌跡后，決定采取內緊外松的戰術，不動聲色地嚴密關注張某的動向，只要張某回國 ，立即給他來個“甕中捉鱉”。

　　隨后，關注張某的回國動向成了偵查工作的重點。

　　不出所料，張某果然回國過年，1月31日上午10時許，辦案民警獲悉，張某經上海浦東國際機場回國。

　　奔赴嫌犯老家部署警力

　　根據這一情況，專案組隨即趕赴張某的老家溫州瑞安，并將其列為網上逃犯，張某此時已經無法再次離境。

　　而在當地“消息靈通”的張某也很快知道東窗事發 ，開始四處躲藏。專案組對張某所有在國內的聯系人、親屬進行走訪并且做工作，同時布署警力，并且已經鎖定張某的動向，準備實施抓捕。

　　2月12日，自知無路可逃的張某迫于壓力，終于投案。經過幾天的審訊、取證，2月17日，張某被押解回青。

　　破獲案值達2.32億元

　　隨著張某的到案，這起特大銷售假冒注冊商標的商品案件成功告破。記者從市公安局經偵支隊了解到，在公安部、省公安廳、市公安局三級公安機關高度重視下，此案偵破歷時90天，跨青島、深圳、寧波、舟山、溫州、義烏六市，在當地警方的配合下，先后打掉以詹氏姐弟為首的虛報注冊資本犯罪團伙，以劉某為首的倒賣國家機關公文犯罪團伙，以張某為首的銷售假冒注冊商標的商品犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人14名。在此案中，涉及LV等國際知名品牌8個，繳獲假冒商品3萬余個。

　　據介紹，根據最高人民法院對銷售假冒注冊商標的商品的相關司法解釋，經過權威機構司法鑒定，涉案的3萬余個假冒商品市場中間價達2.32億元 。此案是全國開展打擊侵犯知識產權專項行動以來，全國公安機關破獲的案值最大的一起侵犯知識產權案件。目前14名涉案犯罪嫌疑人已被依法刑拘，此案還在進一步調查中。

　　■案件偵破故事

　　人工排查拼接“破碎”視頻

　　要從成千上萬人中找到一個人，并且還只知道這個人的假名，難度無異于大海撈針。但作為此案中關鍵人物的“吳生”，專案組還真是從人海里把他“撈”了出來。

　　偵辦此案的市公安局經偵支隊四大隊二中隊中隊長張濤介紹說，行動組一行三人抵達深圳后，手里僅有“鳳凰路”和“吳生”這兩條線索。

　　根據快遞收件地址，他們把附近一處名為海龍華苑的小區作為排查區域，因為此處離收件地址最近。

　　但民警發現，這處小區的居民有幾千人，進出的非小區居民人員也很多。

　　為了知道“吳生”長什么樣，專案組民警到周邊銀行查看監控錄像，收集了大量的視頻資料。經過三名民警整整一天的篩選，目標范圍從200人縮小到100人，再到后來的50人、20人，最終縮小到3個人。這三個人的照片隨后都存到了三名民警的手機里，以便識別“吳生”。

　　實際上，守候“吳生”的過程也不是件輕松事。在小區兩個大門，三名民警從1月5日上午6時開始輪流蹲守，每隔一段時間就輪換一次。

　　“離開大門是根本不可能的，‘吳生’很有可能就在我們離開的時候出入。飯也不能吃，實在累了就在馬路邊上坐一會。”張濤說，當天上午，深圳突然下起了小雨，由于不能離開，三人冒雨守了10多個小時。“當時連傘都不能打，全身都濕透了。”

　　在這種嚴密防守之下，“吳生”確實也沒有逃過去。到案后，“吳生”供述，他1月4日將妻子送回東莞娘家安胎，然后在1月5日下午返回羅湖家中時，就被民警抓捕了。

　　開箱取證四部相機用到沒電

　　13萬件假貨是一個什么樣的概念?市公安局經偵支隊四大隊二中隊中隊長張濤介紹說，被寧波海關查扣的總共近13萬件假冒商品約160立方米大小，分放在兩處倉庫里。“清點、取證工作與偵查工作相比，一點也不輕松。”

　　“說實話，這可比守候抓人還累。”張濤回憶說，由于貨物實在太多，僅涉及此案的就有3萬多件，如果按通常情況來取證評估，至少得7天以上。

　　為了盡快清點被查扣的貨物 ，他們找來了青島的物價評估部門、商標權利人，同時進行清點。

　　“快過年了，找不到工人，最后連倉庫保管員都拉過來幫忙。”張濤說，不管是民警、物價部門工作人員還是商標權利人，都當起了裝卸工，還叫來了保管員幫忙。

　　開箱清點，拍照取證，現場的四部相機全部都拍到沒電了。由于倉庫沒有充電電源，為了應急，手機也上陣拍，光是民警拍下來的取證照片就多達數千張。

　　雖然都是山寨的國際大牌，但要說這些假貨的質量，可真不怎么樣。

　　“做工非常差，連一些地攤的包都不如。”張濤說，現場開箱取證發現，這些假貨材料質地差且不說，光是外觀就有破損的，有的針角非常雜亂，有的帶著線頭，有的包內襯竟然是反的。

　　貨主狡辯稱不知LV是何物

　　寧波、舟山、義烏、溫州、深圳，連續作戰讓張濤他們真正體會了什么叫馬不停蹄。“不知真名實姓，邊查邊抓，五天輾轉三個城市 ，抓捕到5個犯罪嫌疑人，這是我近幾年的新紀錄了。”張濤說，先遣組作為專案組的前鋒，抓捕中每天最多只能睡4個小時，飯吃一頓頂兩頓，尤其是在抓獲徐某的那天，凌晨4時將其送進看守所，6時就動身去義烏，“眼還沒閉上就得睜開，能坐車上就算是休息了。”

　　據張濤介紹，這起案子的偵辦時間正好歷經元旦、小年、春節、正月十五等節日。民警成功偵破案件返回青島時，正是正月十五，民警們聽到大街小巷響著的噼里啪啦的鞭炮聲，才意識到當天是元宵節。

　　俗話說，軍功章有你的一半，也有我的一半。記者了解到，為了不讓民警分心，即使家中有事，家里人也都有意“封鎖消息”。民警孫興俊的父親腿摔骨折了，民警朱信雷的孩子發燒，家里人都沒有告訴他們。

　　與民警家屬的“照顧”相比，該案的嫌疑人張某就“難纏”多了。

　　“做這種商品貿易的，還能不知道啥是LV?”張濤介紹說，此案“一號人物”張某實在是花樣百出，時不時地裝一下糊涂，自稱也是受害者，甚至還自稱不知道什么是LV ，還說他以為LV“就是一個勾勾圖案”，拒不交代犯罪事實。

　　直到民警亮出環環相扣的鐵證時，張某才泄了氣，全盤供述了犯罪事實。

　　當民警訊問其是否在筆錄上簽字時，張某慌忙說了四五遍“我簽”。