寧波特大走私進(jìn)口廢紡織品案一審已宣判

　　近日，寧波市中級(jí)人民法院對(duì)寧波海關(guān)破獲的特大走私進(jìn)口廢紡織品案作出一審判決，1個(gè)被告單位6名被告人受到法律的懲罰。寧波市某貨運(yùn)代理有限公司犯走私普通貨物罪，判處罰金人民幣1300萬(wàn)元;判處該公司法定代表人李某有期徒刑10年。

　　神秘的貨主

　　2012年初，寧波海關(guān)辦案人員小王在偵辦一起普通的走私廢紡織品案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，寧波口岸進(jìn)口廢布的經(jīng)營(yíng)單位有不少，但這些不同的單位進(jìn)口時(shí)向海關(guān)申報(bào)的合同號(hào)均存在關(guān)聯(lián)性。這個(gè)異常現(xiàn)象立刻引起了小王的注意，隨即他通過(guò)調(diào)取部分單證和分析摸排發(fā)現(xiàn)，這些廢布的合同、發(fā)票格式類(lèi)似，價(jià)格相同。種種跡象顯示，這些廢布進(jìn)口應(yīng)該是由同一團(tuán)伙操作。于是寧波海關(guān)關(guān)員順藤摸瓜，將目標(biāo)鎖定寧波某貨運(yùn)代理有限公司。

　　經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，寧波海關(guān)關(guān)員發(fā)現(xiàn)這家公司并不是真正的貨主，他們專(zhuān)門(mén)為貨主偽造單證、偷逃國(guó)家稅款，提供買(mǎi)賣(mài)固體廢物進(jìn)口許可證的代理通關(guān)服務(wù)，包括貨物在境外的出口，貨物運(yùn)抵境內(nèi)后的進(jìn)口通關(guān)、購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口廢紡織品的許可證，申辦原產(chǎn)地證等，并按照1200-2000元/噸收取好處費(fèi)。其實(shí)廢布品種很多，比如廢棉布、碎布條、舊棉紗等，原產(chǎn)國(guó)不同、品種不同、等級(jí)不同、顏色不同，其價(jià)格差異較大。該公司在幫助貨主進(jìn)口時(shí)，都以廢紡織品邊角料、紡織品廢料等價(jià)格較低的籠統(tǒng)的品名偽造單證向海關(guān)申報(bào)，以達(dá)到偷逃稅款的目的，牟取暴利。此外，由于該公司非法購(gòu)得的固體廢物進(jìn)口許可證數(shù)量多，可以隨意提供給有需要的小加工廠和小作坊，使得很多新的客戶慕名而來(lái)，業(yè)務(wù)量急劇攀升。由于報(bào)關(guān)單上顯示的經(jīng)營(yíng)單位和收貨單位是貨代公司購(gòu)買(mǎi)的批文單位抬頭，根本無(wú)法反映貨主和貨代的真實(shí)信息，于是寧波海關(guān)關(guān)員又有了另外一個(gè)疑問(wèn)—隱藏在背后的真正貨主又會(huì)是誰(shuí)呢?

　　“經(jīng)過(guò)我們輾轉(zhuǎn)各地取證，終于發(fā)現(xiàn)這些進(jìn)口貨物的真正貨主是分散在溫州、臺(tái)州一帶從事廢紡織品回收的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者或小作坊、小工廠，屬于典型的行業(yè)性走私”。寧波海關(guān)關(guān)員小王告訴記者。

　　這些廢紡織品走私進(jìn)口后，流入到溫州、臺(tái)州一帶，使得沒(méi)有進(jìn)口許可證、無(wú)廢物加工生產(chǎn)資質(zhì)的大量小企業(yè)、小作坊參與到廢紡織品的洗白、回收、加工等環(huán)節(jié)中，生產(chǎn)過(guò)程中的排放物對(duì)當(dāng)?shù)乜諝狻⑼恋亍⑺丛斐晌廴尽幉êｊP(guān)關(guān)員小王告訴我們：“我們?cè)诋?dāng)?shù)貍刹闀r(shí)發(fā)現(xiàn)，有些作坊、工廠附近的土地因?yàn)槊撋懦龅奈鬯奈廴疽呀?jīng)變成了彩色，散發(fā)著刺鼻的味道”。

　　三地聯(lián)動(dòng)大撒網(wǎng)

　　案情重大，2012年2月20日，寧波海關(guān)緝私局決定對(duì)寧波某貨運(yùn)代理有限公司立案?jìng)刹椤?/p>

　　該案涉案人員眾多，且分散在溫州蒼南、臺(tái)州一帶，專(zhuān)案組掌握的個(gè)人信息又比較有限。頭號(hào)犯罪嫌疑人—寧波某貨運(yùn)代理有限公司負(fù)責(zé)人李某常年在境外活動(dòng)，行蹤不定，且此人十分警覺(jué)，習(xí)慣將部分涉案的單證隨身藏在自己車(chē)?yán)铮o案件的偵辦造成很大的困難，于是辦案人員開(kāi)始尋找最佳行動(dòng)時(shí)機(jī)。

　　2012年3月6日，李某突然從新加坡潛回寧波。當(dāng)日，寧波海關(guān)緝私局調(diào)集80%人力，細(xì)分成五個(gè)行動(dòng)組，在寧波、溫州、臺(tái)州三地鋪開(kāi)天羅地網(wǎng)，計(jì)劃3月8日以李某露面為號(hào)令，同步實(shí)施抓捕行動(dòng)。

　　截至3月9日零時(shí)，頭號(hào)犯罪嫌疑人李某到案，寧波市某貨運(yùn)代理有限公司其余主要涉案人員全部被控制，在李某駕駛的車(chē)輛后備箱中，還查獲了關(guān)鍵涉案單證。

　　雖然初戰(zhàn)告捷，但仍有一部分關(guān)鍵證據(jù)沒(méi)有找到。時(shí)間拖得越久，證據(jù)被毀滅的風(fēng)險(xiǎn)就越大。好在沒(méi)過(guò)多久，審訊組方面?zhèn)鱽?lái)好消息。有部分團(tuán)伙成員招認(rèn)距離公司不遠(yuǎn)處還有另外一個(gè)隱秘的窩點(diǎn)，辦案人員立刻前往，將正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移證據(jù)的4名該公司員工堵個(gè)正著，情急之下，被困的員工將門(mén)反鎖，并撥打了110，謊稱(chēng)有盜賊撬鎖準(zhǔn)備入室盜竊，企圖制造混亂，趁機(jī)逃跑。誰(shuí)知上演了一出賊喊捉賊的鬧劇，辦案人員順勢(shì)來(lái)個(gè)將計(jì)就計(jì)，和趕來(lái)的110民警聯(lián)手，將犯罪嫌疑人一舉抓獲，并成功查扣涉案相關(guān)證據(jù)3000余份。

　　千里追蹤取鐵證

　　3月11日凌晨2點(diǎn)，此時(shí)臺(tái)州行動(dòng)組已經(jīng)對(duì)涉案主要貨主之一的管某不眠不休追捕了兩天三夜。

　　原來(lái)就在3月8日行動(dòng)當(dāng)天，得到消息的管某從臺(tái)州家里倉(cāng)皇出逃，不知所蹤。臺(tái)州行動(dòng)組立刻兵分兩路，一路四處搜捕管某，一路在管某家里尋找線索。當(dāng)天晚上11點(diǎn)，辦案人員在管某的住處搜到相關(guān)賬冊(cè)及單證，并連夜對(duì)這些證據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。經(jīng)過(guò)一個(gè)通宵的梳理，共發(fā)現(xiàn)188個(gè)貨柜的信息，其中60個(gè)貨柜為前期未掌握的。

　　案情擴(kuò)大，必須盡快找到管某。3月10日，行動(dòng)組經(jīng)過(guò)兩天不分晝夜細(xì)致嚴(yán)密的排查，發(fā)現(xiàn)管某先跑到蘇州，又取道嘉興，接著趕往杭州，最后又返回嘉興。行動(dòng)小組牢牢鎖住目標(biāo)，最后到達(dá)嘉興林埭村時(shí)，已是午夜。安全起見(jiàn)，蹲點(diǎn)守候成為最佳方案。這一等就是6個(gè)多小時(shí)。上午8點(diǎn)廠房大門(mén)終于打開(kāi)。“行動(dòng)”，一聲令下，辦案人員沖了進(jìn)去。

　　當(dāng)睡夢(mèng)中的管某被套上手銬時(shí)帶走時(shí)，還是一臉迷糊。至此，該案主要涉案人員順利歸案，距離行動(dòng)開(kāi)始正好64小時(shí)。

　　此外，該案涉及的批文企業(yè)遍布北京、天津、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江等10余個(gè)地區(qū)，專(zhuān)案組成員經(jīng)過(guò)近8個(gè)月的偵查，對(duì)上述地區(qū)涉案的20余家企業(yè)一一進(jìn)行了調(diào)查取證，最終成功固定了犯罪證據(jù)。該案案值達(dá)8258.8萬(wàn)元。寧波口岸廢紡織品走私進(jìn)口的鏈條被搗毀。

　　日前， 判決寧波市某貨運(yùn)代理有限公司犯走私普通貨物罪，判處罰金人民幣1300萬(wàn)元;判處該公司法定代表人李某有期徒刑10年;其余5名責(zé)任人員分別被判處3-5年不等有期徒刑。

　　據(jù)寧波海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年“綠籬”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，寧波海關(guān)共辦理涉及固體廢物行政案件27起，刑事立案14起，案值15.92億元，涉案廢物32.48萬(wàn)余噸。