報喜鳥發布年度業績快報

　　本公告所載2014年度的財務數據僅為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。

　　經營業績和財務狀況情況說明

　　1、經營狀況說明

　　報告期內，公司實現營業收入2,269,413,571.49元，營業利潤162,280,545.20元，利潤總額205,871,024.39元，歸屬于上市公司股東的凈利潤131,160,189.67元，分別較2013年同期增長了12.47%、-25.75%、-12.15%、-18.40%，主要原因是：(1) 受消費市場持續弱勢影響，公司經營總體不理想;(2)主品牌報喜鳥業務穩健發展;代理品牌HAZZYS快速增長;零售品牌的直營銷售增長較快;(3)為盡快降低庫存、輕裝上陣，零售品牌加大特銷處理力度，導致零售品牌業務短期毛利率下降;職業服品牌寶鳥營業收入與上年相當，但受接單價下降影響，毛利率下降;(4)隨著零售直營業務的增長，終端費用增加較快;積極優化業務流程，并關閉部分發展前途不大、潛力較小的業務，有利于長遠發展，但導致短期一次性費用增加;電商業務框架已經搭建，進展符合預期，但還處于投入期，短期費用較大;向加盟商收取的資金占用費(風險金)較上年同期減少，導致財務費用增加。

　　2、財務狀況說明

　　報告期末，公司財務狀況良好，未發生重大變化。

　　與前次業績預計的差異說明

　　公司在2014年第三季度報告中披露：預計2014年度歸屬于上市公司所有者的凈利潤比上年同期下降20%-0%，本次業績快報披露的經營業績在預披露的范圍之內，不存在差異。

　　轉增股本預案的預披露公告

　　一、公司董事會秘書、副總經理方小波先生關于公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議

　　2015年2月26日，公司董事會秘書、副總經理方小波先生向公司董事會提交了《關于公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議》，為充分保證信息披露的公平性，避免造成股價異常波動，保護廣大投資者利益，現將預案公告如下：

　　鑒于公司目前在同行業當中股本規模相對較小，投資者多次通過電話交流、投資者關系互動平臺等渠道提出對公司股本擴張的訴求。為進一步增強公司的綜合競爭力，同時回報股東，與全體股東分享公司未來的經營成果，在符合利潤分配原則前提下，公司董事會秘書、副總經理方小波先生提議公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以截至2014年12月31日公司總股本586,009,370股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.50元(含稅)，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，共計轉增586,009,370股。

　　公司董事會秘書、副總經理方小波先生承諾在公司召開相關股東大會審議上述2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成票。

　　二、公司董事會對于上述2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的意見及確認

　　公司董事會接到上述2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議后，公司及時召集了全體7名董事以現場和通訊方式對上述利潤分配預案進行了研究，參與討論的董事占公司董事會成員總數的二分之一以上。經討論研究，形成一致意見并承諾：

　　公司董事會秘書、副總經理方小波先生提議的2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，有利于公司未來業務發展需要。上述預案符合《公司章程》的規定以及《未來三年(2014-2016年)股東回報規劃》，能夠達到證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的要求。上述2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中相關規定，具備合法性、合規性及合理性。

　　以上董事均書面承諾，在公司召開相關董事會審議上述2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成票。

　　在該事項披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

　　三、風險提示

　　本次2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案僅代表提議人及與會董事的個人意見，并非董事會決議，具體利潤分配預案需經董事會審議及股東大會審議通過后方可實施。公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案最終以董事會審議通過并提交股東大會批準通過的方案為準。