嘉麟杰紡織將召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　本公司及董事會(huì)全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2012年7月18日召開，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議決議于2012年8月3日在公司一樓會(huì)議室召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2012年8月3日上午9：30

　　2、股權(quán)登記日：2012年7月31日

　　3、召開地點(diǎn)：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號(hào)公司一樓會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式。

　　6、出席會(huì)議對(duì)象：

　　(1)截至2012年7月31日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師;

　　(4)保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)。

　　三、本次股東大會(huì)的登記方法

　　1、登記時(shí)間：

　　2012年8月2日，上午8：00—12：00，下午12：30—16：30

　　2、登記地點(diǎn)：

　　上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號(hào)公司三樓董事會(huì)秘書辦公室

　　3、登記方式：

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù);

　　(2)法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù);

　　(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù);

　　(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2012年8月2日下午16：30點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司)，本公司不接受電話登記。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：凌云、王傳雄

　　聯(lián)系電話：021-37330000-1101、1998

　　傳 真：021-57381910

　　地 址：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號(hào)公司董事會(huì)秘書辦公室

　　郵政編碼：201504

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會(huì)

　　2012年7月18日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　本人(本單位)茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席2012年8月3日召開的上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人(或本單位)對(duì)該次會(huì)議審議的議案的表決意見(jiàn)如下：

　　(說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。)

　　委托人(簽字蓋章)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量： 股

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人(簽字)：

　　委托日期： 2012年 月 日

　　附件二：

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決辦法

　　各位股東及股東代表：

　　根據(jù)上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)《章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決辦法如下：

　　請(qǐng)各位股東及股東代表將股權(quán)信息填寫完整，并以所持有股份數(shù)行使表決權(quán)，每一股份有一票表決權(quán)。請(qǐng)?jiān)趯徸h事項(xiàng)的相應(yīng)表決意見(jiàn)欄內(nèi)以“”標(biāo)記相應(yīng)的表決意見(jiàn)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會(huì)

　　2012年7月18日