魯泰紡織第六屆第七次董事會(huì)決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　魯泰紡織股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2011年1月20日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2011年1月25日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事14人，實(shí)際出席會(huì)議董事14人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事5名，通訊方式表決的董事9名，公司2名監(jiān)事及有關(guān)高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會(huì)議決議合法有效。本次會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了向交通銀行[5.49 0.00%]股份有限公司淄博分行申請(qǐng)綜合授信，額度為本外幣折合人民幣不超過(guò)壹億元，期限從董事會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。并授權(quán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理張克明全權(quán)代表公司與銀行辦理授信相關(guān)事宜，簽署與授信相關(guān)的法律文書(shū)。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)了向中信銀行[5.13 -0.39%]股份有限公司淄博分行申請(qǐng)綜合授信，額度為本外幣折合人民幣不超過(guò)貳億元，期限從董事會(huì)批準(zhǔn)之日三年，并授權(quán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理張克明全權(quán)代表公司與銀行辦理授信相關(guān)事宜，簽署與授信相關(guān)的法律文書(shū)。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)了向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淄博市分行申請(qǐng)綜合授信，額度為本外幣折合美元不超過(guò)伍仟萬(wàn)元，期限從董事會(huì)批準(zhǔn)之日三年，并授權(quán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理張克明全權(quán)代表公司與銀行辦理授信相關(guān)事宜，簽署與授信相關(guān)的法律文書(shū)。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

　　二零一一年一月二十六日魯泰紡織股份有限公司第六屆第七次董事會(huì)決議公告