安徽華茂關于2011年日常關聯交易公告

　　證券簡稱：華茂股份證券代碼：000850公告編號：2011-007

　　2011年日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　關聯交易類別

　　關聯人

　　關聯交易內容

　　2011年度預計總金額(萬元)占同

　　類交易的比例

　　2010年度總金額

　　(萬元)

　　采購原材料安徽華鵬紡織有限公司線10，000總計

　　61，500 5.41% 7，918.58

　　安慶市紡潤包裝有限公司輔料1，5000.81% 1，416.32

　　安徽華茂華陽河農業股份有限公司

　　棉花

　　2，000

　　1.08%

　　410.93

　　安徽華茂進出口有限責任公司紗、線6，0003.24% 5，393.81

　　新疆庫爾勒利華棉業有限責任公司

　　棉花

　　42，000

　　22.70%

　　0

　　銷售產品或商品安徽華茂進出口有限責任公司紗、線、布

　　15，000總計

　　29，000

　　5.77%

　　11，749.80

　　安徽華鵬紡織有限公司紗、線14，0005.38% 11，997.32

　　其他關聯交易安徽華茂集團有限公司土地租賃321.76

　　總計

　　971.76

　　100% 321.76

　　安徽華茂集團有限公司綜合服務650587.88

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、關聯方基本情況

　　(1)存在控制關系的關聯方

　　公司名稱法定

　　代表人

　　注冊地址

　　注冊資本

　　主營業務與本公司的

　　關聯關系2011年預計關聯

　　交易總額

　　安徽華茂集

　　團有限公司

　　詹靈芝安徽省安慶市

　　紡織南路80號

　　11293萬元

　　企業法人財產管理

　　母公司

　　971.76萬元

　　(2)不存在控制關系的關聯方

　　公司名稱法定代表人

　　注冊地址

　　注冊資本

　　主營業務與本公司的關聯關系2011年預計關聯交易總額

　　安徽華茂進出口

　　有限責任公司

　　王衛國安徽省安慶市

　　紡織南路80號2000萬元自營和代理進出口

　　業務同受母公司

　　控制

　　21，000萬元

　　安慶市紡潤包裝有限公司

　　查宜春

　　安徽省安慶市十魏路中段

　　150萬元針紡織品、紙制

　　品、塑料制品;土特、農副產品收購、加工、銷售等

　　同受母公司控制

　　1，500萬元

　　安徽華鵬紡織有

　　限公司

　　華冠雄安慶市黃土坑

　　東路30號5000萬元紗線的生產、漂白、

　　印染加工、銷售等聯營企業

　　24，000萬元

　　安徽華茂華陽河農業股份有限公司

　　唐邦水宿松縣復興鎮安徽省華陽河

　　農場內

　　2，000萬元棉花收購、加工、銷

　　售聯營企業

　　2，000萬元

　　新疆庫爾勒利華棉業有限責任公司

　　趙清才新疆庫爾勒市團結南路西側棉麻公司辦公

　　樓

　　5，000萬元棉籽收購、加工，皮

　　棉及棉花副產品銷售等聯營企業

　　42，000萬元{page_break}

　　2、關聯人履約能力分析

　　關聯公司名稱2010年度營業收入

　　(萬元)資產總額(截止2010年

　　12月31日)(萬元)凈資產(截止2010年12

　　月31日)(萬元)

　　安徽華茂集團有限公司369，578.36 777，084.23 433，769.24

　　安徽華茂進出口有限責任公司40，722.17 14，814.31 3，625.37

　　安慶市紡潤包裝有限公司1，556.34 1，022.37 462.30

　　安徽華鵬紡織有限公司14，532.43 5，926.99 5，521.38

　　安徽華茂華陽河農業股份有限公司1，113.05 2，979.56 1，901.55

　　新疆庫爾勒利華棉業有限責任公司123，928.08 74，397.81 7，873.88

　　上述關聯人的資信、財務及效益狀況良好，從歷年來本公司與其業務往來結果看，以

　　上關聯方均能夠遵守《合同》、《協議》的約定，產品質量均能滿足公司需求，誠信履約，并及時向上市公司支付當期發生的關聯交易款項，形成壞賬的可能性較小。

　　三、定價政策和定價依據公司與上述關聯人遵循公平、公正、自愿的原則，依據市場交易價格進行定價，或是

　　按照市場公允原則進行協商定價。四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、在采購原、輔材料上發生的關聯交易，主要是目前公司線制品還不能滿足自身生

　　產的需要，以及公司產品銷售需要大量的包裝制品?；诖?，公司需向關聯方采購生產銷售必須的原、輔材料，以保證公司正常、穩定的生產經營。

　　2、在銷售產品上發生的關聯交易，主要是本公司充分利用關聯方的市場資源，以利于擴大本公司產品銷售和市場影響;滿足關聯方對本公司高檔紗線的需求。

　　3、在接受勞務和其他關聯交易方面，主要是利用控股股東及關聯方的市場及服務設

　　施資源，保障公司正常運轉，達到優勢互補，以利于降低本公司的經營成本、提高本公司

　　的工作和管理效率。綜上所述，本公司以上關聯交易，是公司日常生產經營所必須和持續發生的，對公司

　　的主營業務發展、未來財務狀況和經營成果，具有積極和保障作用。上述各項關聯交易定價和結算方式，均以市場公允價格為基礎，體現協商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司和股東利益的情況;公司與各關聯方嚴格依照有關法律法規的規定，開展業務往來。

　　由于與各關聯方交易金額較小，不會影響公司的獨立性;公司與關聯方之間的購銷及服務關系，不存在被控制的情況。

　　五、審議程序

　　1、公司2011年1月18日召開的五屆二次董事會審議并通過了以上關聯交易事項。本次董事會應到董事9人，實到9人;2名董事因關聯關系回避表決。因此，實際享有表決權的董事為7人，代表表決票數為7票，其中贊成的7票，無反對票和棄權票。

　　2、本公司4名獨立董事在董事會召開之前，對上述關聯交易進行了審核，同意將該議案提交董事會審議，并發表如下獨立意見：本次關聯交易的表決程序、協議簽署符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關規定，遵循了自愿、有償、誠信的原則。該關聯交易屬于日常生產經營中正常業務往來，有利于公司主營業務的發展;交易方式符合市場規則，交易價格公允，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。同意本次關聯交易事項。

　　3、本公司監事會在2011年1月18日召開的五屆二次會議上，審議并通過了以上關聯交易事項。本次監事會應到監事4人，實到4人，其中同意的4人，無反對票和棄權票。

　　4、2011年公司日常關聯交易中，有關"采購原材料"、"銷售產品或商品"和"其他關聯交易"的議案，尚須獲得公司股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　1、本公司于2010年1月10日同安徽華鵬紡織有限公司、安慶市紡潤包裝有限公司、安徽華茂進出口有限責任公司，分別簽署了《購銷協議》和《代理(委托加工)協議》，2009年與安徽華茂華陽河農業股份有限公司簽署了《合作協議》。由于公司與上述關聯方的日常性交易每月都持續發生，每單業務的金額不確定，且根據市場實際需求進行業務往來。因此，公司對本年度內與各關聯方可能發生的交易金額，進行了較為合理的預測。具體數量、金額和結算方式等，需要到交易實際發生時，再依據雙方簽署的協議，在合同中予以明確。

　　2、本公司于2008年8月18日同控股股東安徽華茂集團有限公司簽署了《綜合服務協議》。協議的有效期：自2008年7月10日起執行，有效期三年。主要內容包括：

　?、俦竟景丛趦月毠と藬?，每年從職工福利費中提取70%作為支付華茂集團職工統籌

　　服務費(扣除公司自行支付的醫療保險統籌費)(預計600余萬元)，年底結算。

　?、诒竟居袃斒褂萌A茂集團的辦公設施，由公司向華茂集團租賃，租賃面積為1830平方米。結合安慶市本地市場物價狀況及企業成本因素，確定年租金總額為317102.4元，年底一次性支付。

　?、廴A茂集團有償使用本公司綜合服務設施(預計30余萬元)。水、電費的收費標準：市場價+平均損耗;冷、熱氣的收費標準：成本價;生活用水、電收費標準為：市場價。水、電、氣費用每月結算一次。

　　3、鑒于公司生產規模的進一步擴大和地價費用的提高，本公司于2010年1月10日與控股股東安徽華茂集團有限公司新簽署了《土地使用權租賃協議》，主要內容包括：本公司租賃安徽華茂集團有限公司土地面積為432792.83平方米，年租金3217603.33萬元;公司應于每年12月31日前，一次性向安徽華茂集團有限公司支付當年全部土地租金;本協議自2010年1月1日起執行，有效期三年。

　　4、本公司于2011年1月7日同新疆庫爾勒利華棉業有限責任公司簽署了《原棉購銷協議》。因購買原棉的日常性交易每月都持續發生，根據市場實際需求進行業務往來，每單業務金額不確定。因此，此《原棉購銷協議》為框架協議，具體數量、金額和結算方式等，需要到交易實際發生時，再依據雙方簽署的協議，在合同中予以明確。

　　七、其他相關說明(備查文件目錄)

　　1、本公司第五屆董事會第二次會議決議;

　　2、本公司獨立董事出具的《關于2011年日常關聯交易事項的意見》;

　　3、本公司第五屆監事會第二次會議決議;

　　4、本公司與集團公司簽訂的《綜合服務協議》;

　　5、本公司與集團公司簽訂的《土地使用權租賃協議》;

　　6、與關聯方簽署的產品購銷、材料采購、代理進出口、委托運輸等《協議》。特此公告。

　　安徽華茂紡織股份有限公司董事會

　　2011年1月18日