安徽華茂紡織第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　證券代碼：000850證券簡稱：華茂股份公告編號：2010-044

　　安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2010年11月26日上午在公司董事會會議室召開。有關(guān)本次會議的通知，已于2010年11月15日通過書面和電子郵件方式由專人送達全體董事。會議應(yīng)到董事9人，實際參與表決董事9人(其中獨立董事4名)。會議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長詹靈芝女士主持。與會董事經(jīng)過審議，以記名投票表決，通過了下面決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》;

　　鑒于本公司第四屆董事會于2010年11月任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《安徽華茂紡織股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)征求股東單位意見，并經(jīng)第四屆董事會提名委員會審議，董事會提名詹靈芝、王功著、倪俊龍、左志鵬、江福生、楊紀朝、王玉春、程隆棣、陳結(jié)淼9人為公司第五屆董事會候選人。(董事候選人簡歷見附件)

　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)400臺高檔色織面料項目的議案》;

　　根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升主營價值鏈，公司擬以成立合營公司方式投資建設(shè)400臺高檔色織面料生產(chǎn)線，公司擬以成立合營公司方式投資建設(shè)400臺高檔色織生產(chǎn)線，合營公司注冊資本2億元人民幣，公司占85%;項目總投資3億元。(詳見《公司投資公告》，公告編號2010-047)

　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于擬投資參與廣發(fā)證券[48.28 -1.97%]股份有限公司定向增發(fā)的議案》;

　　根據(jù)公司立足主業(yè)、多元經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略，在控制和防范風險的基礎(chǔ)上，

　　安徽華茂紡織股份有限公司四屆二十次董事會決議公告

　　公司擬以不超過上一個會計年度經(jīng)審計賬面凈資產(chǎn)的50%、總額不超過8億元，投資參與廣發(fā)證券股份有限公司的2010年股票非公開發(fā)行;資金來源為自有資金以及通過發(fā)行廣發(fā)證券股票收益權(quán)信托計劃8億元的方式籌集。董事會提請公司2010年第三次臨時股東大會審議本議案并授權(quán)公司經(jīng)營層辦理參與廣發(fā)證券股份有限公司定向增發(fā)以及資金籌措的相關(guān)手續(xù)。對于此項目進展情況，公司將履行持續(xù)信息披露義務(wù)。(詳見《公司投資公告》，公告編號2010-047)

　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《公司證券投資內(nèi)部控制制度》的議案;

　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了《公司接待特定對象采訪工作制度》的議案;

　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　六、審議通過了《關(guān)于召開公司2010年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2010年12月14日上午10:00在本公司會議室召開公司2010年度第三次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見《安徽華茂紡織股份有限公司關(guān)于召開2010年第三次臨時股東大會的通知》。

　　上述1、2、3、4項議案尚需提請2010年度第三次臨時股東大會審議通過。

　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　安徽華茂紡織股份有限公司董事會

　　二○一○年十一月二十六日

　　安徽華茂紡織股份有限公司四屆二十次董事會決議公告{page_break}

　　附件：董事候選人簡歷

　　詹靈芝：女，1956年2月出生，在職研究生學(xué)歷，工程師。1975年參加工作，歷任安慶紡織廠車間團總支副書記、生技科實驗室負責人、生產(chǎn)科黨支部書記、第一副廠長，安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任安徽華茂集團有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記、安徽華茂紡織股份有限公司董事長。

　　王功著：男，1955年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師。1976年參加工作，歷任安慶紡織廠教育科教師、廠工會機關(guān)分會主席、廠辦公室副主任、主任、副廠長，安徽華茂紡織股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。現(xiàn)任安徽華茂集團有限公司董事、黨委副書記、安徽華茂紡織股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　倪俊龍：男，1965年5月出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。1989年參加工作，歷任安徽省豐華紡織股份有限公司副總經(jīng)理、安慶紡織廠技術(shù)處副處長、安徽華茂紡織股份有限公司技術(shù)質(zhì)量處副處長、處長、本公司董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任安徽華茂紡織股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。

　　左志鵬：男，1970年1月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。1989年參加工作，歷任安慶紡織廠財務(wù)科科員、財務(wù)處處長助理、財務(wù)處副處長、安徽華茂紡織股份有限公司董事、財務(wù)處處長。現(xiàn)任安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。

　　江福生：男，1954年3月出生，大學(xué)學(xué)歷，注冊高級人力資源管理師。1970年參加工作，歷任安慶紡織廠組干科副科長、人事科副科長、勞動人事處副處長、處長、安徽華茂紡織股份有限公司董事。現(xiàn)任安徽華茂紡織股份有限公司董事、勞動人事處處長。

　　安徽華茂紡織股份有限公司四屆二十次董事會決議公告

　　獨立董事候選人簡歷

　　楊紀朝：男，1954年出生，1974年參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師，中共黨員。歷任國家紡織部生產(chǎn)司干部、副處長、紡織產(chǎn)品開發(fā)中心副主任，中國紡織總會經(jīng)濟貿(mào)易部處長，西藏自治區(qū)經(jīng)貿(mào)體改委總工程師，國家紡織工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司司長，中國紡織信息中心主任，中國紡織工業(yè)協(xié)會信息部主任，中國紡織工業(yè)協(xié)會副秘書長，現(xiàn)任中國紡織工業(yè)協(xié)會秘書長。

　　王玉春：男，1956年12月出生，研究生學(xué)歷，會計學(xué)教授，碩士生導(dǎo)師，1983年畢業(yè)于安徽財經(jīng)大學(xué)。畢業(yè)后留校從事教學(xué)與科研工作，曾任安徽財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副院長。現(xiàn)任南京財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院財務(wù)與會計研究所所長，中國會計學(xué)會財務(wù)成本研究會理事。

　　程隆棣：男，1959年9月出生，研究生學(xué)歷，東華大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1978年9月畢業(yè)于華東紡織工學(xué)院紡織工程專業(yè)，先后任職于紡織工業(yè)部紡織科學(xué)研究院研究員、中國紡織大學(xué)副教授。現(xiàn)任東華大學(xué)紡織面料技術(shù)教育部重點實驗室副主任。

　　陳結(jié)淼：男，1966年1月出生，法學(xué)碩士，安徽大學(xué)法學(xué)教授、法學(xué)院副院長，碩士生導(dǎo)師。1988年6月畢業(yè)于上海理工大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位;1993年6月，畢業(yè)于四川大學(xué)法律系，獲法學(xué)碩士學(xué)位;

　　曾任蕪湖光學(xué)儀器廠助理工程師;1993年7月至今，在安徽大學(xué)法學(xué)院從事法學(xué)教學(xué)和科研工作，分別任講師、副教授、教授。現(xiàn)任安徽大學(xué)法學(xué)院副院長，碩士生導(dǎo)師。