*ST凱瑞(002072)：選舉公司第七屆董事會(huì)董事長

　　凱瑞德控股股份有限公司關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2019年6月14日，凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《凱瑞德控股股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長的議案》，選舉紀(jì)曉文先生為董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止，紀(jì)曉文先生的簡歷附后。

　　附：紀(jì)曉文先生簡歷

　　紀(jì)曉文，男，中國國籍，漢族，1972年出生，天津大學(xué)經(jīng)濟(jì)法、工業(yè)工程管理專業(yè)畢業(yè)，山東大學(xué)EMBA，獲得律師資格、證券從業(yè)資格、獨(dú)立董事任職資格、董事會(huì)秘書任職資格。先后任職中國銀行山東省分行、中國東方資產(chǎn)管理公司青島辦事處、山東九發(fā)食用菌股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司董事、深圳市惠程信息科技股份有限公司董事長、廣東群興玩具股份有限公司董事長。

　　經(jīng)查詢，紀(jì)曉文先生不是失信被執(zhí)行人，其未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會(huì)

　　2019年6月16日